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【大纪元3月12日讯】〔自由时报记者蔡民一／嘉市报导〕检、警瓦解“华源昌”跨国洗钱集团，根据熟悉华源昌集团的人士透露，华源昌集团不仅洗黑钱，更是许多台商“钱进中国、钱回台湾”的最大地下银行，这条管道遭切断之后，整个影响性值得观察。
据悉，华源昌犯罪集团在东南亚国家还设有洗钱据点，洗钱的模式大都相同，不过华源昌犯罪集团除洗钱外，最大的角色还是扮演台湾、中国间的地下汇兑，俨然是台湾、中国的最大地下银行。
熟悉“华源昌”犯罪集团的人士指出，台商在中国要将钱汇回台湾，依规定需经过香港或其他国家汇回，台商在台湾无法直接将钱汇到中国，也是经由其他国家才能将钱汇到中国，但是过去台湾、中国间，经由其他国家的汇款通常需要数日才能完成手续，还要担心被政府查获受罚，因此“华源昌”集团就成为台商“钱进中国、钱回台湾”的地下银行。
每月地下汇兑金额逾百亿
据透露，“华源昌”犯罪集团每月经营台湾、中国间的地下汇兑金额逾百亿元，举例来说，台商或民众要兑换人民币，依当日银行兑换牌价，将钱汇入“华源昌”犯罪集团在台湾的账户后，就可向在中国“华源昌”犯罪集团领取人民币。
相对的，如果是在中国要将钱汇回台湾，必须将钱汇入华源昌在中国的账户，然后台湾领钱，当日就可以完成交易，不过“华源昌”以类似老鼠会方式吸收下线，所以每笔汇兑的手续费为1%至3%，“华源昌”犯罪集团可以说是双边获利。
恐比六合彩暂停影响还大
据指出，“华源昌”犯罪集团掌控台湾、中国地下汇兑约50%的市场，这条地下管道被切断后，许多在海外没有设公司的台商已无法将钱汇回台湾，这个经济问题恐怕会比六合彩组头暂停收牌的问题还大，至于影响多大，尚难评估。
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