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插手SOGO涉詐欺? 矛頭指向李恆隆、林華德

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【大紀元4月21日訊】〔自由時報記者何瑞玲/台北報導〕太平洋百貨爭奪戰因太設章家反撲控告李恆隆、林華德在太百切割股權過程中涉嫌詐欺,致經營權爭議再起;檢調正深入追查李恆隆、林華德在太百爭奪戰中有無涉及詐欺及背信,並追查相關活動公關費用有無流入公務員口袋釐清貪污罪責。

章家指控太平洋流通董事長李恆隆、前國票金董事長林華德涉嫌利用「紓困」名義巧奪SOGO百貨,控告兩人涉嫌背信、詐欺,全案已由台北地檢署併SOGO禮券爭議案偵辦,李、林兩人均已列被告,檢調前天搜索李恆隆住處並以證人身分約談李恆隆的胞姊李秀峰、堂哥李武彥,懷疑兩人提供人頭帳戶給鶣穚岳洏峞C

由於之前章民強指控曾為SOGO紓困案給李恆隆二千萬「工作費」,而李另外支領的四百萬SOGO禮券更是引起第一家庭是否收受的風暴原點,檢調將進一步清查李及其人頭戶的資金往來關係,釐清資金流向。

檢調發現,李、林在SOGO經營權爭奪戰中,運用股權切割的金融手法取得SOGO百貨,再待價而沽,最後由遠東集團以增資四十億元、雙方訂下密約,取得入主SOGO鑰匙;而吸引遠東集團砸重資的背後主因,是SOGO成功登陸中國市場的百億商機。

據了解,遠東集團十多年前便苦思登陸競食百貨市場大餅,卻不得其門而入,而SOGO卻早在十多年前隨著太平洋建設成功西進,在上海開了台商第一家百貨公司,遠東集團取得SOGO經營權,也順勢承接SOGO在中國的市場,開啟對岸上百億元的商機,相較之下,拿下SOGO根本只是這場太百爭奪戰的「蠅頭小利」,真正的大餅是對岸的市場利益。

支票存根露餡 查案賓果!

記者賴仁中、林慶川/新聞幕後

台北地檢署一場搜索SOGO百貨的行動,原設定目標希望釐清禮券案疑點,意外挖出更關鍵的「支票存根」線頭,並進而掌握到一個關鍵人頭。

專案人員透露:「問題不在帳戶,是在『票號』上」,「禮券已不是重點,案情核心是SOGO案的『活動費』」,道出整個案情的重心。

這項重大發現,原本不在前天搜索SOGO的預期中,北檢指揮台北市調處執行搜索SOGO,是以釐清禮券案中的疑雲為本,所以重點放在客戶持券消費的帳目登記,以及了解禮券流水號與外界爆料內容的關聯性等。

另三個與李恆隆及其親友有關的搜索點,則除了要釐清禮券疑雲外,也包括「二千萬工作費」這個部分,希望從搜獲的證物中,找出李恆隆拿「工作費」對外打點與交際的明細情況。

結果,搜索人員在SOGO的財務部搜查帳證時,意外發現一些商業票據開出後留下的存根,列錄時不是以一般的商業作帳法記載,標明用在商業上的何種用途,而是將特定支票存根使用特別註記。

這個不尋常處讓搜索人員眼睛一亮,整個搜索行動到了這裡「一度暫停」,所有人的焦點都放在冊本上的特殊註記,稍後,有人手指著存根票號說:「看,今天賓果了」,將存根及票號全部帶走並記錄。

(http://www.dajiyuan.com)

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