澳洲每年一百二十億元違法資金流向海外

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【大紀元9月28日訊】(大紀元記者蘇雲編譯報導)根據澳洲國家打擊犯罪最權威機構的報告,澳洲每年有將近120億澳元的違法毒品資金流出海外,這個估計遠比官方估計的高出30倍。

根據澳洲打擊罪犯委員會(ACC)的這一分析,執法部門在全澳嚴重地低估了毒品的入境數量。ACC主席密爾洛伊(Alastair Milroy)告訴時代報說,委員會相信,每年大約有40億至120億澳元的毒品錢被轉移到境外。而最新的官方估計,在2004年為3.82億元。密爾洛伊說,目前所估計到的數據,大概是每年4至120億。我們現在先不說哪一方的評估是對或是錯,但我們所說的是數目巨大。

雖然早期的分析顯示,真實數據接近120億,但這種統計法還是相當新,所以目前委員會還不能說出一個更準確的數字。預期高級執法官員將會在數週內向聯邦政府提出,面對如此龐大的毒品的供求,例如迷幻藥等,我們需要修改應對策略。

ACC估計的來源出自於代號「Gordian」的國際秘密行動。這一行動已經截獲了價值超過15億元的毒品,並且發佈了先進的反洗錢策略。從2005年開始至今,ACC的努力也導致了超過70名毒品走私犯和洗錢嫌疑犯被逮捕。

那些被控私運錢幣出國的人包括國際航空公司機師、錢幣匯兌員以及和亞洲有組織犯罪集團、以及北美、歐洲和亞洲等各地幫會組織有聯繫的人物。

ACC的估計還顯示,澳洲國內有持續、大量的迷幻藥及其它毒品的需求市場,傳統的警察執法方法,已不足以查出決大部份的毒品進口。

密爾洛伊說,「我們當然認為目前所估計的流出澳洲的錢數可能是個保守數字。」他還說,澳洲執法機關也曾參與一些輝煌的繳毒行動,但那很難衡量繳毒行動所起到的作用。「你如何量化那些作用?顯然地,街上還是有毒品流通而毒品照常在流入。」

犯罪學專家沃克爾(John Walker)副教授2007年8月為澳洲犯罪學研究院和澳洲反洗錢特別機構(AUSTRAC)作了一份研究,估計2004年的毒品交易為3.82億澳元,該研究報告是最新的正式官方估計。

沃克爾教授說,打擊犯罪委員會的新估計,應該敲響了警方執法部門和聯邦政府的警鐘。這些數據顯視出,即使有政府執法部門的努力,澳洲還是有更多的毒品流入,多於警方能發現的。

假如警方只是追查個別人士的輸入,那他們永遠看不到宏觀的景象。我想ACC只有在注意國際性的有組織犯罪行為,就像經濟學家一樣,澳洲才能在執法方面有一個巨大的突破。

假如ACC的發現是正確的話,在這個星球上,澳洲便是一個最有利潤的違法毒品市場。ACC用最先進的偵察系統來追查檢驗,澳洲高風險的錢幣流出問題。

這委員會也正在從事識別和收集著駐紮在海外,但控制著澳洲毒品流入的高層毒梟的犯罪證據。

密爾洛還說,我們在注視著錢幣流通在一個很大的,超過一兆元的經濟體系內
(http://www.dajiyuan.com)

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