【大紀元1月17日訊】(大紀元記者黎新紐約報導)英國銀行勞埃德 (Lloyds TSB) 被指控偽造紐約金融機構記錄﹐讓其伊朗和蘇丹銀行客戶進入美國的銀行系統，違反了聯邦法律。為了延期起訴﹐勞埃德答應支付3.5億美元。紐約州長帕特森和曼哈頓地區檢察官羅伯特摩根索 (Robert M. Morgenthau) 昨天（1月17日）在州長辦公室宣佈，紐約州將從這3.5億美元協議中獲得1.09億美元﹐同時紐約市也將同時獲得1.09億美元。
檢察官摩根索指出﹐伊朗使用在紐約的銀行交易隱瞞非法資金轉移到美國和海外供應商。他說除了3億美元的資金轉移到美國供應商﹐轉向海外供應商超過上億美元。
摩根索說﹕「引起我注意的交易是採購3萬噸鎢棒從中國運往伊朗。鎢棒很結實，能耐高溫﹐用於製造長程導彈。」檢察官認為應該對伊朗實施最嚴厲的經濟制裁﹐阻止私人銀行與伊朗交易。同時他指出﹐新聞發佈是為了提昇民眾意識，伊朗可能擁有製造致命武器的能力。
勞埃德銷毀電匯資料，以避免轉讓源頭和目標被查明。美國政府禁止某些國家進入美國的金融機構和美國的銀行系統。
州長指賠償將協助填補州政府的財政赤字﹐他也強調了監管金融服務業的重要性。
根據該協議，英國勞埃德銀行承認，從2001年至2004年它偽造曼哈頓銀行的商業記錄﹐以有系統地改變匯錢等電匯信息﹐來隱藏匯錢者的身份，遮蓋其客戶的身份。這個非法轉帳過程為伊朗的銀行非法轉移超過3.2億美元，包括梅利銀行 (Bank Melli), Saderat 銀行，賽帕銀行 (Sepah Bank) 和其他銀行。雖然勞埃德2004年停止服務伊朗客戶，但一直到2007年其代表蘇丹的業務，非法轉移超過2,000萬美元。(http://www.dajiyuan.com)
