【大紀元12月17日報導】（中央社華盛頓16日法新電）美國有關單位今天就瑞士信貸銀行（Credit Suisse）20年間「離譜地」違反美國對伊朗等國的制裁禁令，處以5.36億美元天價罰款。
官員指出，5.36億美元，是負責監管違反制裁案例的美國財政部史上最高金額。
法院文件指出，財政部和其他執法單位斷定，瑞士信貸藉著掩飾交易內容的方式，幫助遭美國制裁的伊朗等國匯入匯出「數億美元」資金。
司法部長霍德（Eric Holder）說：「此案充分顯示，部份企業不法人士為了不正當利益，什麼事都做得出來。」
和解協議包括緩起訴協議，即瑞士信貸只要不再犯且配合辦案，就不會面臨更多處罰。
官員指出，瑞士信貸同意支付聯邦政府和紐約州各2.68億美元，即總額5.36億美元。
官員表示，瑞士信貸在20年間利用繁複程序更改支付明細，隱藏匯款真正目的地，手法包括在支付憑證上剔除遭制裁方的名稱。
財政部聲明指出：「絕大部分交易與伊朗有關，不過似乎也有其他國家，如蘇丹、利比亞、緬甸、古巴及前賴比瑞亞泰勒（Charles Taylor）政府。」（譯者：中央社蔡佳敏）
瑞信銀行在中國
早在1955年，瑞士信貸銀行就與中國銀行建立了帳戶行關係，後又在1957年建立了代理關係。1985年，瑞士信貸銀行在北京設立代表處，成為第一家在北京設立代表處的瑞士銀行。1992年，瑞士信貸銀行又在上海開辦了代表處。1994年，上海代表處升級為分行，瑞士信貸一躍成為第一家在中國開設分行的瑞士銀行。1993年，瑞士信貸第一波士頓成為第一家在北京設立代表處的美國投資銀行。
從1992年至今，瑞士信貸第一波士頓已經為中國各大機構籌集了60多億美元資金。其中的四次是中共政權發行的債券、1987年中國以德國馬克發行的主權債券、和1987年中共政權首次以美元發行的全球債券。其中最主要的交易是參與中共政權1998年發行的10億美元全球債券。
1998年6月，瑞士信貸第一波士頓銀行上海分行獲准經營人民幣業務，以滿足大上海地區的外國以及合資企業對人民幣的需求。1999年8月2 日，瑞士信貸第一波士頓銀行上海分行又得到許可，有權滿足浙江和江蘇兩省外國和合資企業對外匯和人民幣的需求。
