今年3月，警方逮捕了一名涉嫌參與跨國洗錢活動的紐約華人王本同（Benton Wong，音譯），他涉嫌將販賣大麻的收入從美國轉移到加拿大...

近日，英國打擊嚴重欺詐和洗錢行為的部門沒收了中亞國家烏茲別克斯坦前總統卡里莫夫（Islam Karimov）的女兒價值2,000萬鎊的財...

新州警方破獲一個非法進口破損澳元硬幣來洗錢的犯罪集團。犯罪分子把已經退出流通領域的硬幣運回澳洲，再存入銀行充當合法貨幣來獲取暴利。

上海最大的中美移民中介公司外聯出國公司董事長何梅女士兩天前被上海警方拘捕，據內線透露，警方要求何梅女士交出幾十年來辦理移民的全部客戶資料...

刑事局1日表示，有被害人透過line加入陌生好友，對方說可幫忙代操虛擬貨幣獲利，在陸續匯款1600萬元後發覺遭詐騙，警方追查發現，該集團...

警政署近期展開為期十天的打詐、掃黑專案，14日舉行成果記者會，其中三案分別為：一、金融犯罪集團與物流業者合作，以地下匯兌方式進行新台幣、...

司法院網站上以「詐欺、蝦皮 、工具」進行搜尋，共出現2,900則刑事裁判，顯示蝦皮是詐騙集團愛用工具。經濟民主連合13日警告，蝦皮可作為...

一名中國公民涉嫌在墨爾本王冠賭場（Crown Melbourne）洗錢遭到警方調查。

詐騙集團常以假求職詐騙或高價收購等方式取得人頭帳戶，立法院今年5月19日三讀通過修正《洗錢防制法》，增訂「提供帳戶」罪，違者先由警方裁處...

刑事局4日表示，有一被害人遭詐欺集團以投資股票名義詐騙，損失金額達1039萬元，經調查後，確認是以劉嫌是主要嫌犯，警方在6月9日拘多位車...

檢警近期加強查緝詐騙集團拘禁凌虐案，行政院修法加重提供人頭帳戶的處罰，使詐團收購人頭帳戶開價從2至3萬元大漲至10萬元以上，並強化對人頭...

在承諾的無現金博彩試驗被推遲後，新州正削減老虎機數量減少，降低現金投入限額，以遏制問題賭博和洗錢行爲。

澳洲警方表示，犯罪集團正通過全款買房的方式洗錢，特別是中國洗錢團伙很活躍。這些非法資金的流入推高了澳洲房價，導致許多真正有住房需求的人買...

波士頓一名亞裔男子因涉嫌經營一家未經許可、「不問任何問題」的匯款業務，將大量現金轉換為數字貨幣，並涉嫌洗錢，而被聯邦當局逮捕。該男子被指...

一名留學南澳的巴基斯坦學生參與了一樁錯綜複雜的詐騙案，騙取了一百多部Telstra用戶的iPhone手機，價值20萬餘元，被判洗錢罪名成...

博彩業巨頭Crown Resorts 因未能遵守反洗錢和反恐融資法或面臨4.5 億元的罰款。

聯邦緝毒局（DEA）偵破一個涉嫌跨境洗黑錢的華人團伙。其中一名成員趙番禺（PanYu Zhao，音譯）於5月16日在紐約肯尼迪國際機場準...

以「貝萊德」為名的假投資APP詐騙集團，自2021年7月起在2年內經手贓款約新臺幣3億元。警方查出主嫌是一名高雄的余姓男子，且他長期擔任...

繼桃園地檢署本月5日起訴首宗詐騙集團吸收銀行員洗錢案後，新北檢警日前在偵辦一起詐騙案件時，發現同一家銀行新北蘆洲分行一名蕭姓女職員，也涉...

為處理財務行動特別組織於2018-19年相互評估中提出的事宜，並協助持牌人遵從《2022年打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（修訂）條例》中與地...

近日，一名來自北京的28歲的女留學生因為涉嫌幫助一名有組織犯罪團夥頭目華人男子洗錢而被判坐牢18個月。

眾議院監督問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）主席詹姆斯‧科默（...

美國司法部在週三（5月10日）的一份聲明中說，眾議員喬治‧桑托斯（George Santos）被指控犯有欺詐、洗錢和盜竊公共資金等13項...

台灣有規模龐大的詐欺集團，為快速洗錢以隱匿不法所得，竟吸收中國信託銀行朱姓女行員，利用本人臨櫃可提高每日轉匯額度的機制，事先洩漏相關的K...

中共政權正在放任中國國民進行大規模洗錢活動，以支持毒品卡特爾向美國大肆販運致命的阿片類藥物。

立法院司法及法制委員會27日初審通過「洗錢防制法部分條文修正草案」、「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等案，關於洗錢防制法，因無法達成...

在新州政府討論對利潤豐厚的博彩業進行改革之際，一項數據披露，新州的玩家們半年內在該州的86,000台老虎機上損失近43億元。

美國財政部7日指出，去中心化金融（Decentralized Finance, DeFi）平臺可以讓用戶不透過銀行，進行儲蓄或借出入交易...