【大紀元2023年06月16日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）波士頓一名亞裔男子因涉嫌經營一家未經許可、「不問任何問題」的匯款業務，將大量現金轉換為數字貨幣，並涉嫌洗錢，而被聯邦當局逮捕。該男子被指控為詐騙者和毒品經銷商提供服務，並隱瞞了他的真實身分和活動。
根據聯邦檢察官辦公室消息，46歲的越南裔男子阮徵（Trung Nguyen，音譯），又名DCS420，被控一項無照經營匯款業務、一項隱瞞洗錢罪和一項洗錢罪。他於上週五（6月9日）被捕，在波士頓聯邦法院首次出庭後，以25萬美元的無擔保保釋金獲得有條件釋放。
據起訴書，在2017年9月至2020年10月期間，阮徵擁有並經營一家名為「全國販賣機」（National Vending, LLC）的公司。該公司接受客戶的現金，並向他們發送比特幣作為回報，以換取費用。
然而，阮徵沒有向財政部的金融犯罪部門執法網絡（FinCEN）註冊他的業務，也沒有遵守反洗錢（AML）法規的要求，例如提交可疑活動報告和超過一萬美元的貨幣交易報告。
起訴書指出，阮徵為各種非法來源的現金提供了匯款服務。例如，在2018年的大約15筆交易中，他從一名自稱是甲基苯丙胺（俗稱冰毒）經銷商的人那裡接受了總計20萬至30萬美元的現金。
在另一系列交易中，阮徵從一名自稱是向賭場的賭徒運送受控藥物Adderall的臥底執法人員那裡收受現金。他還從一名浪漫騙局的女受害者那裡收受了大約6萬美元，匯款給她心目中的所謂海外戀人。
起訴書還指出，阮徵採取了多種措施來隱藏他的匯款業務。首先，他向銀行、加密貨幣交易所和聯邦當局登記的業務為「自動售貨機業務」。其次，他使用加密信息的應用程序與客戶溝通，使用特定技術讓比特幣交易更難追蹤。
第三，他還將超過1萬美元的現金存款分成多個小額存款，以避免引起注意。據稱，他還參加了一個付費課程，教他如何隱瞞他的業務，並建議他不要提及「比特幣」這個詞。
如果被判有罪，阮徵可能面臨最高20年的監禁和高達50萬美元或涉案財產價值兩倍的罰款。未經許可開展匯款業務的指控，最高可判處五年監禁和最高25萬美元的罰款。判決將由聯邦地方法院法官根據美國量刑指南和其它法規判處。
責任編輯：陳玟綺
