洗錢
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扁支持致靚決定 勉重新出發 2009/01/24陳致中、黃睿靚夫妻昨天下午前往台北看守所探視父親陳水扁,會見後陳致中表示,父親肯定他和太太的決定,並勉勵他們年輕人放空一切、放手做自己...
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扁家四案 今起三天開庭 2009/01/19〔自由時報記者林俊宏、李欣芳/台北報導〕扁家四大弊案去年底起訴後,歷經台北地院併案風波,仍維持由審判長蔡守訓審理,合議庭趕在農曆過年前...
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19~21日 扁案連續開庭三天 2009/01/06〔自由時報記者項程鎮/台北報導〕台北地院審理前總統陳水扁、吳淑珍夫婦及洗錢等案,合議庭敲定新年前首波開庭時間,本月19日到21日連續三天...
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台檢察官證實陳水扁控李登輝洗錢 2008/12/26台灣檢察部門官員證實,被起訴貪污等罪名的前總統陳水扁告發另一位前總統李登輝洗黑錢,檢察部門將著手偵辦。台灣最高法院檢察署特別偵察組發言人...
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特偵組 傾向下週再抗告 2008/12/20〔自由時報記者劉志原、林俊宏/台北報導〕特偵組起訴陳水扁後,卻二度押扁失利,特偵組發言人陳雲南雖說,尊重法院裁定,將等收到裁定書後,再審...
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國務費案、扁家洗錢案 週五前起訴 2008/12/09國務費案、扁家洗錢案週五前起訴特偵組昨日偵辦國務機要費案及洗錢案,外頭有民眾高舉布條,為在押的前總統陳水扁喊冤。(自由時報記者羅沛德攝...
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空軍一號變運鈔機 特偵組:無情資 2008/12/03〔自由時報記者劉志原、林俊宏、羅添斌/台北報導〕針對電視名嘴一再指稱空軍行政專機疑涉協助前總統陳水扁運鈔赴海外情事,空軍司令部昨晚發表聲...
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蔡銘哲、李界木 犯罪所得願繳庫 2008/11/23〔自由時報記者林慶川/台北報導〕扁家涉洗錢案白手套蔡銘哲,及前新竹科學園區管理局長李界木因捲入龍潭基地開發弊案被羈押,前天獲交保,特偵組...
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檢傳珍媽及扁媽 兩人都請假 2008/11/17〔自由時報記者林俊宏、楊美紅/綜合報導〕最高檢察署特偵組偵辦扁家疑涉洗錢案進入最後收網階段,檢方依帳證資料,初步認定扁媽陳李慎及珍媽吳王...
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前第一家庭涉洗錢 扁珍等9人月底起訴 2008/11/10〔自由時報記者劉志原、林俊宏/台北報導〕最高檢察署特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,在中國海協會長陳雲林離台後,已正式進入收網階段,近將密集...
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洗錢再爆案外案 特偵組聲押邱義仁 2008/10/31特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,清查相關卷證及帳戶後另查出他起案件,檢察官今天指揮檢察事務官搜索六處地點,並傳喚前行政院副院長邱義仁及五證...
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洗錢案外案 前竹科局長李界木遭收押禁見 2008/10/29特偵組偵辦竹科龍潭基地開發案,以被告及證人身份約談前竹科管理局長(李界木)夫妻到案,訊問後,認為李界木在局長任內,有收受賄賂之嫌,犯罪嫌...
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辦理龍潭購地疑涉收賄 前竹科管理局長李界木收押 2008/10/29〔自由時報記者劉志原、林俊宏、項程鎮/台北報導〕最高檢察署特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,發現前竹科管理局長李界木於任內辦理竹科龍潭基地案...
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洗錢疑案再發現/又有企業疑匯扁家三億 2008/10/27〔自由時報記者劉志原/台北報導〕特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,已透過艾格蒙組織,針對全案海外相關帳戶及企業匯款,向美國、荷蘭及丹麥等國銀...
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疑洗錢案 中信金董座辜濂松特偵組應訊 2008/10/24特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,發現中信辜家疑有不明資金匯入扁家人頭帳戶,十七日搜索中信金控及相關公司、股東住處,並以證人身分傳喚中信金控...
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疑洗錢案 特偵組再度提訊陳鎮慧林德訓 2008/10/22特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案及國務機要費案,今天上午再度提訊在押
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力麒賄案 珍與余政憲等12人列被告 2008/10/22〔自由時報記者劉志原、林俊宏/台北報導〕特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,昨傳喚前力麒建設董事長郭銓慶的胞妹郭淑珍,以釐清她美國帳戶內約四億...
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人頭戶入帳4億 中信證匯1億 2008/10/21〔自由時報記者林慶川/台北報導〕最高檢特偵組偵辦扁家涉洗錢案有爆炸性發展!檢方已查出,九十三年後有四筆合計一千兩百三十萬美元(約新台幣四...
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法務部要求查洩密 特偵組傳訊三媒體記者 2008/10/20特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,近日內展開多次傳喚、借提被告及搜索行動。法務部認為部分報導有洩密情事,於特偵組十七日搜索三家金控公司之際...
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法部查洩密 只傳平面媒體記者 2008/10/20〔自由時報記者林俊宏/台北報導〕特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,連日來展開多次傳喚及借提動作,由於法務部認為上週搜索三家金控公司後的相關報...
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查扁案18萬美元流向 檢約談元大馬家兄弟 2008/10/20〔自由時報記者林俊宏/台北報導〕最高檢特偵組偵辦扁家洗錢疑案,掌握扁家部分海外資金與特定企業有關,調查方向最近鎖定知名企業是否利用扁家辦...
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陳樹:搜索三金控為查洗錢案 盼投資人理性 2008/10/20行政院金融監督管理委員會主委陳樹今晚表示,檢調十七日搜索中信金等三家金控,是針對疑涉前總統陳水扁洗錢案件,與二次金改無關,國內金融機構營...
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二次金改風雲/插旗兆豐金 中信辜家一身腥 2008/10/19自由時報記者鄭琪芳/特稿特偵組偵辦前總統陳水扁洗錢案,前兆豐金董事長鄭深池成為被告,中信金也被搜索,中信金插旗兆豐金案再度引起討論;當年...
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扁珍共列收賄、洗錢被告 2008/10/17最高檢察署特偵組調查前第一家庭洗錢案又有突破,檢方透過「準司法互助」管道取得此案在美國、香港部分帳戶資料,顯示吳淑珍涉嫌透過特助蔡銘哲在...
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疑洗錢案 高院駁回蔡銘哲抗告 2008/10/15特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,十月二日將前第一夫人吳淑珍友人蔡銘哲聲請羈押禁見獲准。蔡銘哲不服,向台灣高等法院提起抗告。高院審理後,認為...
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疑助扁家洗錢不配合調查 吳景茂被檢方聲押 2008/10/07特偵組偵辦疑洗錢案,今天中午將前第一夫人吳淑珍胞兄吳景茂聲請羈押禁見。專案小組表示,吳景茂疑協助扁家將資金匯往海外,並提供國外帳戶,讓人...
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疑洗錢案 特偵組傳喚吳景茂吳乃仁等說明 2008/10/07特偵組偵辦國務機要費案及前第一家庭疑洗錢案,今天上午提訊在押的力麒建設負責人郭銓慶與前第一夫人吳淑珍友人蔡銘哲,瞭解兩人涉嫌協助扁家洗錢...
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洗錢疑案 又發現人頭戶 1年存4億 2008/10/05〔自由時報記者劉志原/台北報導〕特偵組偵辦前第一家庭洗錢疑案,發現扁家海外新密帳,檢方查出吳淑珍借用力麒建設前董座郭銓慶胞妹郭淑珍的美國...