【大纪元1月31日讯】据透露，特调小组查出这些钜额款项有的是从法国转到美国，再以美金存入国内外商银行的外币账户；有的是先绕过瑞士再转往欧洲等国家，最后流到台湾。其中汇入社团法人账户的款项，部分又先投入票券市场，再转到私人账户、洗钱网路相当绵密。
联合报报导，特调小组根据钜款流向一路往上查，强烈怀疑这些款项与拉法叶舰采购案的回扣有关；但清查至今，掌握到可疑账户的总金额与前法国兴业银行台北分行总经理毕杰证称的八亿法郎（当时折合台币三十六亿元），仍有相当差钜，显示还有佣金流向更神秘人士手中。
去年八月下旬起，洗钱防制中心就曾奉令先后到相关金融机构，调阅军购案相关人士三亲等以内的所有账户，交叉核对后，锁定一批军政官员，并陆续约谈部分关系人到案说明。
法国法院最近开庭审理前外长杜马涉及军购索贿案，爆出廿五亿法郎佣金的内幕，其中八亿法郎透过汤姆笙公司运作，汇回法国兴业银行台北分行酬谢“有功”的军政官员。由于出现新证据，特调小组决定再度前往兴业银行台北分行调卷追查可疑资金。
昨天上午，调查局长王光宇向最高检察署检察总长卢仁发报告后，立即派员前往法国兴业银行台北分行，以特调小组锁定调查的军政官员名单为底本，清查各关系人账户在拉法叶舰采购案期间，是否从国外汇入可疑资金。
据了解，检调两度前往兴业银行台北分行查核后，发现军火集团不仅运用境外洗钱方式，至少经由两个国家流通才将佣金化整为零汇回台湾；且汇入国内的数笔钜款，都集中在社团法人和基金会性质的账户，逃避相关单位稽查，洗钱意图十分明显。
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