亚凯迪亚华商洗钱罪被判3年

【大纪元2012年02月01日讯】（大纪元记者刘菲编译报导）因涉嫌利用玩具公司洗钱被定罪的亚凯迪亚（Arcadia）华商1月31日被判3年牢狱。
　　
天使玩具公司（Angel Toy Company）53岁的CEO于玲（Ling Yu，音译）和58岁的姐姐黄程美春（Meichun Cheng Huang，音译）去年已经承认串谋洗钱的罪名。周二(31日)两姐妹被联邦法院判刑37个月。
　　
官方说，在长达4年的时间里，生产绒毛玩具的天使玩具公司成了哥伦比亚毒品贩子洗钱的幌子，使用的是俗称“黑市比索交易”的骗局。这个骗局通常是中间人在毒品贩子和想利用非正常渠道购买美元以避税的人之间达成交易。天使玩具公司总部先是获得大笔现金，然后分成小额存入公司账户。而这些钱最终又会回流到哥伦比亚毒枭的手中。
　　
法庭文件显示，两年期间，天使玩具公司的银行账户被分多次存入160万美元，每次不超过1万美元，以避免引起怀疑。这些钱被哥伦比亚进口商用来购买绒毛玩具。进口商将玩具在哥伦比亚出售，卖出的钱又给了毒品贩子。
　　
黄于两姐妹已经认罪，有100万美元将被充公，还要支付20万美元罚款。检察官说黄于二人并未承认知道钱的来源，但是在天使玩具公司在2008年被审计以后，骗局继续进行。检察官在起诉书中写道：“尽管送上门来的可疑现金隐藏着令人震惊的非法骗局，像黄这样的业主同意‘佯装不知’，并从中获取大量利润。”