【大纪元2016年06月07日讯】毕业于哈佛大学的亚裔女子朴海娜（Haena Park，音译）及其下属公司因涉嫌庞氏骗局，从亲戚朋友等数十人处骗取超过2300万美元，近日被美国商品期货交易委员会（CFTC）在纽约南区联邦法庭以商品诈欺、电汇诈欺等罪名起诉。
美国商品期货交易委员会（CFTC）诉讼提到的公司包括朴海娜创立的Phaetra Capital GP（又称 Argenta Capital GP LLC）、 Phaetra Capital Management LP （又称Argenta Capital LLC）和Argenta Group LLC。
CFTC指控，自从2010年1月到现在，被告至少制造两起违反商品交易法的欺诈性阴谋：被告欺诈性地在公众当中筹资2300万美元参与期货交易及杠杆性或保证金外汇交易。此外，朴海娜至少欺诈一家金融机构授权她管理那一机构的投资账户。
诉讼指出，被告以误导性材料，骗取数十人在其银行账户或她控制的账户下先后存入2300万美元。在募集资金时，朴虚假声称她的首笔投资回报率高达393.2%。
事实上，朴所做的投资一路失败，投资的2000万美元损失了1950万，另外300万美元支付投资者，其做法类似庞氏阴谋。但朴却对投资者隐藏那些损失，虚假并欺诈性地向现有和未来投资者报告他们的基金交易盈利。
此外，朴还涉嫌挪用投资者的资金支付信用卡账单、提取现金或私自支付同生意无关的开支。
据路透社报导，朴海娜的诈骗对象都是亲戚、朋友及哈佛大学的校友。 一旦其商品诈欺罪成，将面临最高十年监禁及100万元罚款；若电汇诈欺罪名成立，则面临最高20年监禁及最高25万元罚款。朴目前以15万美元保释。＃
责任编辑：林诗远
