【大紀元2016年06月07日訊】畢業於哈佛大學的亞裔女子朴海娜（Haena Park，音譯）及其下屬公司因涉嫌龐氏騙局，從親戚朋友等數十人處騙取超過2300萬美元，近日被美國商品期貨交易委員會（CFTC）在紐約南區聯邦法庭以商品詐欺、電匯詐欺等罪名起訴。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）訴訟提到的公司包括朴海娜創立的Phaetra Capital GP（又稱 Argenta Capital GP LLC）、 Phaetra Capital Management LP （又稱Argenta Capital LLC）和Argenta Group LLC。
CFTC指控，自從2010年1月到現在，被告至少製造兩起違反商品交易法的欺詐性陰謀：被告欺詐性地在公眾當中籌資2300萬美元參與期貨交易及杠桿性或保證金外匯交易。此外，朴海娜至少欺詐一家金融機構授權她管理那一機構的投資賬戶。
訴訟指出，被告以誤導性材料，騙取數十人在其銀行賬戶或她控制的賬戶下先後存入2300萬美元。在募集資金時，朴虛假聲稱她的首筆投資回報率高達393.2%。
事實上，朴所做的投資一路失敗，投資的2000萬美元損失了1950萬，另外300萬美元支付投資者，其做法類似龐氏陰謀。但朴卻對投資者隱藏那些損失，虛假並欺詐性地向現有和未來投資者報告他們的基金交易盈利。
此外，朴還涉嫌挪用投資者的資金支付信用卡賬單、提取現金或私自支付同生意無關的開支。
據路透社報導，朴海娜的詐騙對象都是親戚、朋友及哈佛大學的校友。 一旦其商品詐欺罪成，將面臨最高十年監禁及100萬元罰款；若電匯詐欺罪名成立，則面臨最高20年監禁及最高25萬元罰款。朴目前以15萬美元保釋。＃
責任編輯：林詩遠
留言