比佛利医生违反“肥爸” 最高可获刑5年

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【大纪元2017年07月26日讯】(记者张纯之编译报导)周一(24日),一位比佛利山庄整形外科医生向法庭认罪,承认在2013税年向国税局(IRS)隐瞒了其所持有的一个外国银行账户,未作肥爸申报(FBAR)。

据起诉文件,现年49岁的曼尼(Marc Edward Mani)是比佛利山庄的一名整形外科医生。2011年,曼尼开始前往迪拜(Dubai),为一家外国医疗中心做整形外科手术,3年期工作共赚取了近130万美元的报酬。

曼尼的会计师发现曼尼有海外收入,随即告知他应向国税局报告其名下(或受其控制)的所有外国银行账户

2012年,曼尼在迪拜一家金融机构开了一个银行账户,并开始将他的海外收入存入该账户。截至2013年2月,该账户中的存款已超过了40万美元。然而,曼尼却故意未向国税局提交FBAR报告(外国银行和金融账户报告),隐瞒了他于2012年和2013年期间持有的外国银行账户。

曼尼瞒报的两项收入为:外国银行账户利息收入,以及2012年、2013年和2014年在迪拜近128万美元收入中的绝大部分。

依据联邦法律,凡拥有外国金融账户或有海外收益的美国公民,只要其海外存款或收入超过1万美元,那么在该账户存在期间,每年都需向美国财政部申报其所拥有的外国账户及海外收益。

曼尼定于明年2月5日接受判决,他最高可获刑5年。

曼尼一案由国税局犯罪调查科调查。◇

责任编辑:方平

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