【大纪元2018年10月22日讯】（大纪元记者郭曜荣台北报导）亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要求公股银行严控两岸金流，兆丰金控董事长张兆顺22日列举该行审查洗钱防制风险的国家，共有22国，但其中并不包含中国大陆、香港与澳门。
张兆顺在立法院财政委员会接受立委赖士葆质询时表示，洗钱防制是以风险为基础的方法，兆丰有禁止交易的7个制裁国家，包括北韩、苏丹、南苏丹、古巴、叙利亚，以及乌克兰的克里米亚。
他提到，兆丰还有自己管制的7个在制裁国周边的国家，大部分在中东地区，包括阿拉伯联合大公国、土耳其、乌干达、卡达、沙乌地阿拉伯、黎巴嫩与巴林。
此外，总部位于法国巴黎的“防制洗钱金融行动小组”（FATF）列举的8个高风险国家，也在兆丰金的管制范围内，包括巴基斯坦、衣索比亚、叶门、突尼西亚、斯里兰卡、乌干达、托巴哥共和国，以及赛尔维亚。
张兆顺强调，这里面都没有中国，也没有香港跟澳门。不过，赖士葆提到，已接获多名台商反映，目前银行的汇款审查门槛已从新台币50万元下修至20万至30万元。对此，金管会主委顾立雄回应，若发生疑似洗钱交易，不是论交易金额多寡，实务上是以风险基础的方法，端视客户的身份、背景与交易模式，做综合分析，判断该交易态样是否异常，来决定是否要向客户进一步洽询。◇
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