【大纪元2019年11月26日讯】（大纪元记者周行多伦多编译报导）两年前被加拿大安省证监会指控欺诈等罪的富商龚晓华，涉嫌通过新西兰奥克兰市的当地人，隐藏了5,340万新西兰元。
据《新西兰先驱报》报导，位于奥克兰的嘉信财务有限公司（Jiaxin Finance Limited）、该公司的董事傅强（Qiang Fu，音译）及其母亲车福琴（Fuqin Che，音译）近日被判4项罪名成立，他们未能保存311宗可疑交易的记录，也没有报告这些交易。
被告作为汇款服务提供商，也没按《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（AML/CFT）的要求，尽责地做客户调查及进行结构化的交易。辩护律师琼斯（David Jones）在法庭聆讯中称，被告这样做的目的，是为了一名顾客——龚晓华。
龚晓华是一名华裔加拿大籍大亨。2017年12月，加拿大安省证监会指控龚晓华 4项罪名：诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。这些指控涉及被告通过其控制的公司，向中国公民诈骗性地销售数亿加元的公司证券。
加拿大警方逮捕龚晓华前9个月，作为全球协助调查的一部分行动，新西兰警方冻结了龚晓华在当地近7,000万新西兰元的资产。
龚晓华否认对他的指控，并称针对他的证据是一些人在中国被逼供得到的。鉴于中共司法系统存在刑讯逼供的事实，用于定罪的证据的可信性又存在问题，因此，龚晓华的案子给加拿大司法系统出了一道难题。
《环球邮报》在去年11月刊登的一篇文章写道：“中国警方收集的证据正在被安省一家法院用来针对一名加拿大商人，该案将检验加拿大和中国执法机构之间的联系。”
责任编辑：岳怡
