香港证监会禁高盛(亚洲)前高层 重投业界

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【大纪元2019年07月04日讯】高盛(亚洲)前东南亚地区主席Tim Leissner因干犯涉及马来西亚主权财富基金一马公司(1Malaysia Development Berhad , 下称1MDB)的罪行,被香港证监会终身禁止重投业界。

2018年8月Tim Leissner承认了由美国司法部起诉的两项刑事控罪,即串谋洗白1MDB的数十亿美元资金,及向马来西亚和阿布扎比官员行贿,违反《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)。

香港证监会认为,Tim Leissner的行为显示其严重缺乏诚信和职业操守,作为持牌人的适当人选资格已受到质疑。

Leissner承认从2009年到2014年,他曾串谋他人,藉由向马来西亚及阿布札比官员承诺给予并支付贿款和回扣,为高盛取得并保持来自1MDB的业务,为自己及他人盗用1MDB的资金,以及洗白该等贿款和回扣及其它从1MDB盗用的资金; 以及明知而故意规避高盛的会计监控措施。

美国法院已裁定Tim Leissner两项罪名成立,并向他没收其罪行所得的款项4,370万美元。

据悉,1MDB是一个战略性的开发公司,由马来西亚财政部全资拥有。在2013年-2015年被爆出负债421亿令吉,引发了贪污丑闻和争议。《华尔街时报》指有约26亿令吉(7.6亿美元)从此公司流入马来西亚前财政部长纳吉的私人账户。◇

责任编辑:陈玟绮

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