【大纪元2020年11月11日讯】（大纪元记者凯文温哥华编译报导）在11月9日举行的洗钱调查听证会上，赌场调查员作证说，卑诗省彩票公司的高管忽视调查人员提出的质疑，并将中国赌客使用大量现金购买筹码的行为归结为所谓的“文化习俗”。
卑诗彩票公司（英文简称BCLC）前调查员Mike Hiller表示，他利用自己之前作为警察的一些经历得出结论，来自中国的赌场大户经常使用大量20元面额的现钞，这是洗钱的危险信号。
Hiller于2009年开始为BCLC工作，曾在加拿大骑警工作了28年，包括在一个打击亚洲贩运海洛因犯罪团伙的执法小组工作了三年。他告诉调查委员会的律师Patrick McGowan：“我的观点是这些VIP玩家由有组织的犯罪者提供现金，他们只是被用作洗钱的工具。”Hiller作证说，没有上级指示他们要盘问这些可疑的赌场大户，他们的工作只是观察、记录和报告。
BCLC是官方机构，负责向博彩场所发放执照，推广赌博，并将净收入分配给省政府。委员会此前已经听说，如果VIP赌客输了，BCLC的经理和高管们不认为这是洗钱。
然而Hiller表示，他最初向上级反映了自己的担忧，但前两年没有听到他们的任何回复。“毫无疑问，他们知道我的观点。之后他们直截了当的说：你一直在重复着同样的话。”Hiller说BCLC的内部通告一再要求低调处理这种忧虑，直到2014年。
Hiller说，他此前曾获得一个”有把握的消息来源“，称大温地区有高利贷活动，为那些无法将钱带出国门的中国富人服务。当地未注册的非法资金服务企业（MSB）会将贩卖毒品所获现金提供给赌徒，再由赌徒将贷款偿还给亚洲的关联MSB。
但BCLC当时的企业安全与合规副总裁Brad Demarais在2013年5月发布了一篇题为《洗钱？并非如此》的文章，Hiller说该文表达了对大量现金进入赌场的其他解释，包括一些“文化群体”，如亚洲人，或中国人，如何青睐“现金”。
另一个解释来自记者Jonathan Manthorpe在2012年向BCLC所作的关于中国公民在机场偷运现金进入加拿大的介绍。Hiller表示，BCLC认为这意味着大额买入不一定有犯罪因素，而是出于文化原因，因为很多中国公民本就更喜欢用现金交易。
Hiller说，继2014年BCLC发出另一份类似的内部通告后，他给老板写了一份报告，提出了有关地下银行，即MSBs的问题，但没有得到上级回复。McGowan在听证会上朗读了他的部分报告。
去年5月，委员会听取了犯罪学家斯蒂芬-施耐德（Stephen Schneider）的意见，利用与中国有联系的地下钱庄的毒品现金购买资产和/或赌博，在业界被称为“温哥华模式”。
Schneider承认，对于来自中国的资金来源是否是犯罪——这是洗钱的一个关键原则，存在一些争议。他说，一些来自中国的资金可能是合法的，而另一些则可能来自腐败和赤裸裸的犯罪。施耐德指出：“来自中国的资本外逃是否助长了进一步的犯罪”。◇
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