【大紀元2020年11月11日訊】（大紀元記者凱文溫哥華編譯報導）在11月9日舉行的洗錢調查聽證會上，賭場調查員作證說，卑詩省彩票公司的高管忽視調查人員提出的質疑，並將中國賭客使用大量現金購買籌碼的行為歸結為所謂的「文化習俗」。
卑詩彩票公司（英文簡稱BCLC）前調查員Mike Hiller表示，他利用自己之前作為警察的一些經歷得出結論，來自中國的賭場大戶經常使用大量20元面額的現鈔，這是洗錢的危險信號。
Hiller於2009年開始為BCLC工作，曾在加拿大騎警工作了28年，包括在一個打擊亞洲販運海洛因犯罪團夥的執法小組工作了三年。他告訴調查委員會的律師Patrick McGowan：「我的觀點是這些VIP玩家由有組織的犯罪者提供現金，他們只是被用作洗錢的工具。」Hiller作證說，沒有上級指示他們要盤問這些可疑的賭場大戶，他們的工作只是觀察、記錄和報告。
BCLC是官方機構，負責向博彩場所發放執照，推廣賭博，並將淨收入分配給省政府。委員會此前已經聽說，如果VIP賭客輸了，BCLC的經理和高管們不認為這是洗錢。
然而Hiller表示，他最初向上級反映了自己的擔憂，但前兩年沒有聽到他們的任何回復。「毫無疑問，他們知道我的觀點。之後他們直截了當的說：你一直在重複著同樣的話。」Hiller說BCLC的內部通告一再要求低調處理這種憂慮，直到2014年。
Hiller說，他此前曾獲得一個」有把握的消息來源「，稱大溫地區有高利貸活動，為那些無法將錢帶出國門的中國富人服務。當地未註冊的非法資金服務企業（MSB）會將販賣毒品所獲現金提供給賭徒，再由賭徒將貸款償還給亞洲的關聯MSB。
但BCLC當時的企業安全與合規副總裁Brad Demarais在2013年5月發布了一篇題為《洗錢？並非如此》的文章，Hiller說該文表達了對大量現金進入賭場的其他解釋，包括一些「文化群體」，如亞洲人，或中國人，如何青睞「現金」。
另一個解釋來自記者Jonathan Manthorpe在2012年向BCLC所作的關於中國公民在機場偷運現金進入加拿大的介紹。Hiller表示，BCLC認為這意味著大額買入不一定有犯罪因素，而是出於文化原因，因為很多中國公民本就更喜歡用現金交易。
Hiller說，繼2014年BCLC發出另一份類似的內部通告後，他給老闆寫了一份報告，提出了有關地下銀行，即MSBs的問題，但沒有得到上級回覆。McGowan在聽證會上朗讀了他的部分報告。
去年5月，委員會聽取了犯罪學家斯蒂芬-施耐德（Stephen Schneider）的意見，利用與中國有聯繫的地下錢莊的毒品現金購買資產和/或賭博，在業界被稱為「溫哥華模式」。
Schneider承認，對於來自中國的資金來源是否是犯罪——這是洗錢的一個關鍵原則，存在一些爭議。他說，一些來自中國的資金可能是合法的，而另一些則可能來自腐敗和赤裸裸的犯罪。施耐德指出：「來自中國的資本外逃是否助長了進一步的犯罪」。◇
責任編輯：魏思明
