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卑詩省推進反洗錢行動 恢復聽證

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【大紀元2020年10月27日訊】(大紀元記者曹一存編譯報導)10月26日(週一),卑詩省關於反洗錢的調查進入新一輪聽證 。

卑省庫倫反洗錢調查委員會專員、最高法院大法官奧斯汀.卡倫(Austin Cullen)將聽證會的時間推遲到省選投票之後進行,以維護委員會的獨立性和保護選舉過程的完整性。

卑詩省新民主黨政府發現,因非法現金的流入,助長了該省的房地產、豪車和賭博業的發展,從而啟動了調查。調查計劃在本周聽取前皇家騎警和卑詩省彩票公司官員的意見。政府還提交委托了三份報告,稱這些行業是髒錢的溫床。總檢察長尹大衛(David Eby)表示,調查將會進行深入的挖掘從而迫使證人發言。

今年2月,卑詩省房地產協會在調查中表示,他們支持省級土地登記處確認購買房產人的身分信息。

彩票公司表示,他們一直在向加拿大金融交易報告中心Fintrac報告可疑交易,並向博彩政策執行部門報告一些不尋常的行為。自2012年以來,該公司還引入了防止髒錢流入的管理措施,其中包括建立一個由認證調查員和情報分析員組成的反洗錢部門。

擁有多個卑詩省賭博網站的加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming Corp.)也為該公司限制洗錢的進行了努力辯護,並告訴調查組,對該行業的批評是沒有根據的。

而一個稅收公平團體聯盟告訴調查組,將不義之財藏在空殼公司背後的現象在加拿大是非常普遍的,這在全球被稱為「 洗雪」。

責任編輯:魏思明

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