site logo: www.epochtimes.com

違反洗錢法2300萬次 西太銀行被罰13億元

【字號】    
   標籤: tags: , , ,

【大紀元2020年09月24日訊】(大紀元記者肖捷澳洲悉尼編譯報導)西太銀行(Westpac)因2300萬次違反反洗錢法和反恐融資法,被罰13億澳元。這是澳洲史上最大的民事處罰。

聯邦律政部長波特(Christian Porter)表示,這一巨額罰款應該為銀行業敲響警鐘。

西太銀行已承認違反國際資金轉帳法2300萬次,將澳洲的金融系統暴露在犯罪剝削之下。

一些未能查出的可疑交易可能與剝削兒童有關。交易中包括那些在菲律賓和東南亞其它地區為剝削兒童和兒童色情節目付費的客戶。

據澳新社消息,西太銀行行長彼得·金(Peter King)已為該行的違規行為致歉。他在週四發表聲明中說:「我們致力於解決這些問題,以確保這些錯誤不再發生。」「我們還關閉了有關的產品,並上報了所有相關的歷史交易。」

西太銀行沒有向澳洲的金融滅罪機構報告價值超過110億澳元的1950多萬筆國際資金轉帳。

洗錢和反恐融資法律是為了防止恐怖分子、戀童癖和有組織犯罪分子牟取暴利。

西太銀行沒有將一些轉帳來源和資金來源的信息傳遞給轉帳鏈上的其它銀行,使這些銀行暴露在風險之中。

西太銀行沒有保存適當的記錄,也沒有對資金從高風險司法管轄區進出澳洲的相關風險進行適當的評估和監控。該銀行也未對可能與剝削兒童有關的可疑交易進行適當、盡職的客戶調查。

澳洲交易報告與分析中心(Austrac)主任羅斯(Nicole Rose)表示:「數年來發生如此多的違規行為是不可接受的,如果加強監管,這樣的事情本可以避免。」

去年11月,澳洲交易報告與分析中心向聯邦法庭提交了這份轟動性的索賠案,並使西太銀行陷入混亂。投資者要求問責的呼聲日益高漲,導致西太銀行行長哈澤(Brian Hartzer)辭職,其董事會主席麥克斯泰德(Lindsay Maxsted)提前退休,並引發三起股東集體訴訟行動。

責任編輯:張慧

了解更多澳洲即時要聞及生活資訊,請點擊 dajiyuan.com.au

(本文未經許可不得轉載或建立鏡像網站)

 

評論