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违反洗钱法2300万次 西太银行被罚13亿元

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【大纪元2020年09月24日讯】(大纪元记者肖捷澳洲悉尼编译报导)西太银行(Westpac)因2300万次违反反洗钱法和反恐融资法,被罚13亿澳元。这是澳洲史上最大的民事处罚。

联邦律政部长波特(Christian Porter)表示,这一巨额罚款应该为银行业敲响警钟。

西太银行已承认违反国际资金转账法2300万次,将澳洲的金融系统暴露在犯罪剥削之下。

一些未能查出的可疑交易可能与剥削儿童有关。交易中包括那些在菲律宾和东南亚其它地区为剥削儿童和儿童色情节目付费的客户。

据澳新社消息,西太银行行长彼得·金(Peter King)已为该行的违规行为致歉。他在周四发表声明中说:“我们致力于解决这些问题,以确保这些错误不再发生。”“我们还关闭了有关的产品,并上报了所有相关的历史交易。”

西太银行没有向澳洲的金融灭罪机构报告价值超过110亿澳元的1950多万笔国际资金转账。

洗钱和反恐融资法律是为了防止恐怖分子、恋童癖和有组织犯罪分子牟取暴利。

西太银行没有将一些转账来源和资金来源的信息传递给转账链上的其它银行,使这些银行暴露在风险之中。

西太银行没有保存适当的记录,也没有对资金从高风险司法管辖区进出澳洲的相关风险进行适当的评估和监控。该银行也未对可能与剥削儿童有关的可疑交易进行适当、尽职的客户调查。

澳洲交易报告与分析中心(Austrac)主任罗斯(Nicole Rose)表示:“数年来发生如此多的违规行为是不可接受的,如果加强监管,这样的事情本可以避免。”

去年11月,澳洲交易报告与分析中心向联邦法庭提交了这份轰动性的索赔案,并使西太银行陷入混乱。投资者要求问责的呼声日益高涨,导致西太银行行长哈泽(Brian Hartzer)辞职,其董事会主席麦克斯泰德(Lindsay Maxsted)提前退休,并引发三起股东集体诉讼行动。

责任编辑:张慧

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