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SEC指控湾区地产开发商诈欺 250名投资者受骗

Silicon Sage Builders吸收1.19亿美元 欠债数千万美元

湾区地产:圣荷西出现地产投资诈欺事件。(Shutterstock)

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【大纪元2020年12月29日讯】编译:李欧・大纪元
投资硅谷地产人人向往,但是当中也有陷阱,今年就发生一起房地产开发诈欺——开发商Silicon Sage Builders高管Sanjeev Acharya在几年期间,吹捧一个可能会给圣荷西北部带来巨大收益的大型房地产开发。现在这名高管与开发商将面临欺诈指控,同时也震荡该公司的其它房地产开发项目。

尽管Silicon Sage Builders不是空壳公司,他们确实在进行开发项目,但诈骗投资者的手法,给投资者营造获利的蓝图,从中获取资金,并由新投资者支付前期投资者利润的行为,犹如一场“庞氏骗局”。

根据“圣荷西信使报”报导,据美国证券交易委员会(SEC)的投诉,数百名投资者支付了约1.19亿美元,用于投资由Acharya及其公司Silicon Sage Builders发起的房地产项目,由于该公司利用房地产开发编织金融诈欺,将面临严峻的前景。

受害者集中在南亚人士

据证券交易所于12月21日向北加州地方法院提起的投诉称,由Acharya和Silicon Sage Builders策划的欺诈活动,约始于2016年8月。根据SEC的投诉,大多数投资者是北加州的南亚(South Asian)社区的成员。

SEC投诉称:至少自2016年8月24日起,Silicon Sage Builders及其所有房地产开发项目(除其中一个项目)均未盈利。

SEC称,Silicon Sage无法产生足够的现金流来偿还投资者,甚至无法为Silicon Sage提供资金收入。SEC又指,Acharya错误地将Silicon Sage的所有房地产项目描述为高效、成功和盈利的项目。鲜明的现实是,Silicon Sage由Acharya开发的项目几乎都陷入财务困境。

吸收1.192亿美元

“从2016年到2019年,除一个项目以外,其它所有项目的成本都超支很多,并且没有产生足够的收入来弥补超支,给Silicon Sage带来了越来越多的未偿还投资者债务,到2019年,债务总额超过1800万美元。”根据SEC的投诉。

尽管困难重重,Acharya还是给不知情的投资者勾勒了一幅乐观的愿景,并从中吸取大笔款项。

SEC称:自2016年8月24日以来,Silicon Sage Builders通过一系列的虚假陈述、漏洞和其它欺骗行为,从大约250个投资者那里筹集了约1.192亿美元。

在这场金融欺诈中,Acharya宣布在北圣何西建立一个大型商城的计划,该商城将在大片土地上萌芽,包括商店、办公室、酒店房间、娱乐中心、住宅和开放空间。

尽管SEC记录了Silicon Sage的财务困境,但一些项目已经完成,最近完成的项目之一是Aura,这是位于圣何西市中心180 Balbach St.的住宅区。

挖东墙补西墙

投诉中还说,Acharya组织了多次活动以筹集资金,以便可以为项目和运营提供金流。如申诉书所述,Acharya误导了投资者,使他们认为他们收到的付款是来自Silicon Sage的利润。

实际上,Silicon Sage和Acharya是利用新的投资者资金,来支付较早期的投资者。SEC的投诉还声称,Acharya在公司试图筹集的资金方面误导了投资者。SEC称Acharya错误地告诉投资者,尽管资金不足以满足赎回要求,他们仍可以赎回投资。

基金欠债四千万 账户仅剩19元

其中一项筹资活动被称为“桥梁基金(Bridge Fund)”,该基金成立于2014年,其目的是帮助资助Silicon Sage项目的一系列建筑活动。

几年来,Silicon Sage的Bridge基金从投资者那里筹集了数千万美元。正如SEC投诉所记录的那样,该基金的财务状况,使投资者是否得到偿还陷入困境。SEC文件显示:截至2020年10月,桥梁基金的银行账户中仅剩19.58美元,但积欠桥梁基金投资者约四千万美元。

假借疫情使公司陷入困境

大约在2020年3月,Acharya开始向他的投资者暗示,因冠状病毒引起的经济困境,已经压缩了公司的财务状况。

圣塔克拉拉县房地产文件显示,在疫情的困难时期,Silicon Sage仍继续执行房地产交易。2020年10月,由Acharya控制的一家关联公司,以900万美元的价格在圣何西2101 Alum Rock Ave.或其附近购买了2.5英亩的土地,该公司要在该地点开发796个住宅单元,以及零售和餐厅空间。

根据SEC的文件,在2020年8月前后与投资者举行的会议上,Acharya似乎承认他多年来犯了一些错误。监管机构的投诉称,Acharya说,他应该对投资者更加透明。

承认过错 但继续行骗

“我应该做的,”Acharya在一次投资会议上这么说:“当时,也许我的想法是每个人的回报都会持续。因此……我真的没有去探究细节,但是我没有想的是,我的错误是我没有考虑不利的情况。”

但是,在与投资者举行的8月和9月的会议之后,Acharya继续在许多情况下,成功地从一些新的投资者手中募集资金。

就在2020年10月5日,Acharya口头劝阻至少一名投资者将其担忧告知SEC。 SEC称,从3月中旬到10月下旬,Acharya已经从至少50名投资者那里筹集了大约1740万美元,其中大约有30名是新投资者。

“尽管承诺透明化,但Acharya仍向新老投资者提供不一致和矛盾的财务信息。”SEC投诉称。

根据监管机构的说法,SEC正在寻求初步禁令和永久禁令,并任命Silicon Sage Builders的接管人,且资产冻结,带有预判利息的抵押,对被告的经济处罚,以及禁止销毁文件和会计的命令。#




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本文刊载于旧金山12月26日地产版

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责任编辑:李曜宇

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