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用假发票盗$160万 爱城两城市雇员被控

有组织的欺诈不但针对个人,也会针对机构或市场。(Shutterstock)
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【大纪元2020年07月17日讯】(记者陈安编译报导)7月15日(周三),埃德蒙顿市政府表示,因2名员工精心策划了虚假发票,使市府支付了约$160万。

市审计员戴维·维恩(David Wiun)公布了调查情况, 2015年至2019年,两名城市雇员谎称用于社区更新项目的交通标志被盗,做假发票报销账务,城市向一家私人租赁公司支付了$160万。

维恩的调查于去年10月开始,前城市经理办公室收到了一封电子邮件,指控2人的欺诈行为。

埃德蒙顿警察局经济犯罪部门的调查是于3月启动的,目前未提出任何指控。市首席财务官玛丽·佩尔森(Mary Persson)表示,正在进行民事诉讼,目的是追回资金并减少对纳税人的影响。

调查发现,这两个有私人关系的雇员存在共谋关系,他们共同拥有市区附近的房产,并且都在城市基础设施部门工作。

第一位雇员负责采购,将城市业务介绍给一家私人标志出租公司,而公司老板是该雇员的亲戚。

第二个雇员有权批准支付发票。 作为项目经理,该员工可批准每笔交易不超过$500,000的费用。 该雇员还提交了第二家公司的16张发票,这家公司老板与其有个人和财务关系。市府向第二家公司支付了约$151,000,所幸可以撤回这笔付款。

2家公司都没有店面或网站,注册地址都在住宅房,而其中一名雇员的家庭住址被列为公司的主要地址。

维恩表示,2名员工能够自行做出如此重大的财务决定,说明目前的采购和批准流程没有足够的监测机制,因此,他向市府提供了2项建议,以加强项目监督和审查支票申请程序。

由于“没有适当的职责分工。因此,签收货物发票的同一名员工也签署了支票付款申请书,并拥有适当的支出授权,最高限额为$50万。”因此,新措施将不会只有一人就可以决定付款。

目前,2名雇员都已不在市府工作。 一人于2019年12月辞职,另一人于2020年1月辞职。

审计委员会成员的安德鲁·克纳克(Andrew Knack)议员希望审计师的建议能防止盗窃的发生。 但他也质疑城市5年来没有发现问题。

9月18日,市政厅的审计委员会将在西北警察园区讨论此项调查以及一份私人审计报告。

责任编辑:赵明月

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