【大纪元2024年07月24日讯】一名诈骗超过2,300万美元的国际庞氏骗局（Ponzi scheme）主嫌马甘达（Francius Marganda），7月23日在布碌崙联邦法院认罪，面临最高20年的徒刑。
现年41岁的马甘达为印尼国民，他被控从2019年5月到2021年5月在纽约市居住期间，从事诈骗投资者的庞氏骗局。庞氏骗局是指以高额回报引诱受害者投资的金融诈骗手法，马甘达和同谋设立Easy Transfer和Global Transfer两个虚假的高利息贷款项目招揽投资，受害者遍布包括纽约在内的美国十几个州和印尼，主要是印尼人和印尼裔美国人，不少财力有限受害者还和亲友集体投资。马甘达和同谋至少诈骗400多人超过2,300万美元，挪用这些资金谋取私利，包括购买房地产和奢侈品。这起庞氏骗局最终在2021年5月因为无法继续维持下去而崩溃，停止付息。马甘达后来在2023年11月被从新加坡引渡到美国受审。
马甘达7月23日在布碌崙联邦法院美国治安法官亨利（Marcia M. Henry）面前承认犯下与庞氏骗局相关的证券欺诈罪以及洗钱罪。作为认罪协议的一部分，他同意法院没收他所挪用的750万美元资金，将被判处最高20年的徒刑。
由于这起庞氏骗局可能还有更多受害者，美国联邦调查局（FBI）和国土安全调查局（HSI）特别建立了专门网站和电子邮箱，民众如要提供相关信息或怀疑自己可能也是受害者，可上网站：www.fbi.gov/Marganda，或发送电子邮件至HSIMarganda@hsi.dhs.gov。
