【大纪元2025年07月11日讯】（大纪元记者陈光澳洲悉尼编译报导）澳洲税务局（ATO）因员工涉嫌欺诈行为已导致纳税人损失20亿澳元。
目前至少有4名员工因税务欺诈被判有罪。周五，另一位名为齐尔威（Baby Dee Zearwie）的前员工或会因此罪名被判入狱。
据《每日电讯报》报导，澳洲税务局被判犯有税务欺诈罪的4名员工所诈骗的金额在1.6万澳元至9.4万澳元之间。
相关骗局通常涉及为一个虚构的企业申请澳洲商业号码（ABN），然后提交虚假的商业活动报表（BAS），以申请实际并未发生的采购所应对的消费税（GST）退税。
据信，2021年底，有人在社交媒体上分享了一些操作视频后，消费税骗局开始盛行。
多达5.7万人利用自我申报的方式欺骗税务系统，这是澳洲历史上同类骗局中规模最大的一次，损失高达20亿澳元。目前仅有1.6亿澳元被追回。
澳洲税务局最初怀疑多达150名员工涉案。但后来发现，其中有140多人是实施欺诈前就已离开税务局的前员工。
目前，税务局已把案发时仍在职的数名员工的案件移交给了联邦公诉署处理。
其中一名员工是布里斯班女子达纳西斯（Paraskevi Vula Danassis），她为一家虚构的清洁公司申请了9.4万澳元的退税。
她因一项“一般欺诈以获取利益”的罪名被法官判处18个月监禁，不过由于当时她怀有第四个孩子，并通过母亲的贷款偿还了骗取的金额，因此获释，但仍需遵守为期两年的守行令。
另一人是长期在阿德莱德担任澳洲税务局（ATO）会计师的的拉纳辛格（Gaya Ranasinghe），她骗取了1.6万澳元。上周，她被判三项通过欺诈手段获取经济利益罪成立，监禁4个月，但可缓刑18个月，条件是她在此期间表现良好。
另一名员工是来自墨尔本的阿克巴（Hawa Akbar）。她因虚假申报近5万澳元而被判犯有一项通过欺诈手段获取经济利益罪成立。
去年，她被勒令偿还全部骗取款项，并完成200小时的社区服务，但由于她近期刚生了孩子，已申请更改该判决。
第四名员工去年被判两项通过欺诈手段获取经济利益罪成立。她虚报了3.5万澳元。维州地方法庭判处她有罪，命令她偿还所获款项并处以4000澳元的罚款。
墨尔本地方法庭周五会宣判的另一起税务欺诈案涉及到25岁的齐尔威。她涉嫌通过欺诈让纳税人损失了87,649.60澳元。目前她已对两项通过欺诈手段获取经济利益的指控认罪。
据悉，齐尔威在2021年和2022年就利用TikTok上宣传的诈骗手法实施了税务欺诈活动，随后还引诱了另外四人成立虚假公司并登录MyGov账户提交虚假退税申报。当时她是税务局的一名IT承包商，但她目前已不再在税务局工作。
澳洲税务局副局长沙伊扎斯（Nick Shizas）表示，税务局有超过2万名公务员在致力于以最高标准的诚信为社区服务，但“那些违背我们价值观的人损害了我们所有人的利益，澳洲税务局不会容忍这些人。”
目前没有证据表明澳洲税务局的任何员工利用了系统内部信息来实施或传播欺诈行为。
责任编辑：岳明
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