【大纪元2025年05月27日讯】（大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导）在一个由TikTok引发的创纪录的20亿澳元的税务骗局中，超过100名澳洲人被定罪。这是澳洲史上最大的一场税务诈骗。
最新的判决包括一名昆州年轻女子，她因创建虚构的美甲生意，然后提出价值5万澳元的虚假消费税退税申请而被起诉。
当局表示，骗子们行动还远未结束，在最近的一次突击行动中，又有18人遭到指控。
那些被发现欺骗税务系统的人会被判处最高7年半的监禁。
但只有1.6亿澳元的不义之财被追回，让纳税人在澳洲史上最大的此类骗局中损失了约18亿澳元。
该骗局始于 2021年年底，并得到了社交媒体分享帖子的鼓动。
“个人参与的规模和速度，尤其是在TikTok、脸书和其它平台上的宣传下，是前所未闻的，”驻悉尼的澳洲税务局助理局长霍金斯（Jade Hawkins）告诉快递邮报。
法庭获悉，犯罪者不仅在TikTok上发现了这一骗局，而且还从该平台上学到了具体的操作方法。
在某些案例中，据称这种骗局是由非法帮派成员传授的。
例如，一个多达40人的小组，其中包括有犯罪前科的人，因涉嫌共诈骗了600万澳元而受到调查。
该平台还被用来招募那些愿意冒充新企业主以换取赃款分成、或准备允许他人访问自己的myGov账户以便提出虚假申请的人。
骗子为虚构的企业申请了澳洲商家号（ABN），然后提交虚假的商业活动报表（BAS），要求退还其未曾购买商品的消费税（GST）。
许多银行在2021年意外地发现有大量资金流入一些账户中。
但税务当局并没有察觉，仍在继续支付消费税退税申请。
2022年4月，税务局和执法机构成立了“保护行动”（Operation Protego）小组，以打击这种欺诈行为。
到目前为止，已有105人被定罪。
在这个税务骗局中，最大的一笔退税申请为240万澳元，是维州44岁的失业福利领取者安德烈-扬斯（Christopher Andree-Jansz）申请的。他被判刑4年零7个月，非假释期两年零9个月。在从2022年1月起的10个月中，他提交了28份退税申请。
“你获得的总金额非常可观，”维州郡法庭法官莫格利亚（Simon Moglia）上个月在宣判时说。
“你是提出退税申请的人，每次都涉及一些不相关的行动，你从未从事过任何相关的商业活动。你的犯罪并非出于需要，而是为了满足你的吸毒和赌博嗜好，享受这些钱给你带来的奢华。”
昆州地方法庭法官范廷（Tracy Fantin）最近在凯恩斯判处罪犯之一克劳斯（Jasmine Jewell Krause）3年监禁，12个月不得假释，她说：“这是一桩金额惊人、由众多人共同实施的重大诈骗案。”
该法庭另一位法官克福德（Nicole keffford）最近在对依靠福利为生、骗取5万澳元的年轻母亲帕卡蒂拉（Jessica Pakatyilla）进行判决时说：“你的违法行为危及联邦政府为像你这样的人提供的援助……它还危及社区成员接受由……税务来支付的其它重要服务。”
助理局长霍金斯否认税务局的行动迟缓。
“税务局很快制止了这种行为。”她说，“到2023年年中，欺诈行为已得到遏制，并处理了5.7万人。”
“处理”涉及冻结银行账户和没收资产。另有价值27亿澳元的退税申请被阻止。
霍金斯还表示，税务局系统已经改变，以避免类似事件再次发生。联邦政府还提供了1.87亿澳元的额外资金，以提高税务局发现和防止欺诈的能力。
在税务局的帮助下，昆州警方最近还指控18人涉嫌223项消费税欺诈罪。据称，他们总共骗取了200多万澳元。
责任编辑：岳明
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