【大紀元2025年05月27日訊】（大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導）在一個由TikTok引發的創紀錄的20億澳元的稅務騙局中，超過100名澳洲人被定罪。這是澳洲史上最大的一場稅務詐騙。
最新的判決包括一名昆州年輕女子，她因創建虛構的美甲生意，然後提出價值5萬澳元的虛假消費稅退稅申請而被起訴。
當局表示，騙子們行動還遠未結束，在最近的一次突擊行動中，又有18人遭到指控。
那些被發現欺騙稅務系統的人會被判處最高7年半的監禁。
但只有1.6億澳元的不義之財被追回，讓納稅人在澳洲史上最大的此類騙局中損失了約18億澳元。
該騙局始於 2021年年底，並得到了社交媒體分享帖子的鼓動。
「個人參與的規模和速度，尤其是在TikTok、臉書和其它平台上的宣傳下，是前所未聞的，」駐悉尼的澳洲稅務局助理局長霍金斯（Jade Hawkins）告訴快遞郵報。
法庭獲悉，犯罪者不僅在TikTok上發現了這一騙局，而且還從該平台上學到了具體的操作方法。
在某些案例中，據稱這種騙局是由非法幫派成員傳授的。
例如，一個多達40人的小組，其中包括有犯罪前科的人，因涉嫌共詐騙了600萬澳元而受到調查。
該平台還被用來招募那些願意冒充新企業主以換取贓款分成、或準備允許他人訪問自己的myGov帳戶以便提出虛假申請的人。
騙子為虛構的企業申請了澳洲商家號（ABN），然後提交虛假的商業活動報表（BAS），要求退還其未曾購買商品的消費稅（GST）。
許多銀行在2021年意外地發現有大量資金流入一些帳戶中。
但稅務當局並沒有察覺，仍在繼續支付消費稅退稅申請。
2022年4月，稅務局和執法機構成立了「保護行動」（Operation Protego）小組，以打擊這種欺詐行為。
到目前為止，已有105人被定罪。
在這個稅務騙局中，最大的一筆退稅申請為240萬澳元，是維州44歲的失業福利領取者安德烈-揚斯（Christopher Andree-Jansz）申請的。他被判刑4年零7個月，非假釋期兩年零9個月。在從2022年1月起的10個月中，他提交了28份退稅申請。
「你獲得的總金額非常可觀，」維州郡法庭法官莫格利亞（Simon Moglia）上個月在宣判時說。
「你是提出退稅申請的人，每次都涉及一些不相關的行動，你從未從事過任何相關的商業活動。你的犯罪並非出於需要，而是為了滿足你的吸毒和賭博嗜好，享受這些錢給你帶來的奢華。」
昆州地方法庭法官范廷（Tracy Fantin）最近在凱恩斯判處罪犯之一克勞斯（Jasmine Jewell Krause）3年監禁，12個月不得假釋，她說：「這是一樁金額驚人、由眾多人共同實施的重大詐騙案。」
該法庭另一位法官克福德（Nicole keffford）最近在對依靠福利為生、騙取5萬澳元的年輕母親帕卡蒂拉（Jessica Pakatyilla）進行判決時說：「你的違法行為危及聯邦政府為像你這樣的人提供的援助……它還危及社區成員接受由……稅務來支付的其它重要服務。」
助理局長霍金斯否認稅務局的行動遲緩。
「稅務局很快制止了這種行為。」她說，「到2023年年中，欺詐行為已得到遏制，並處理了5.7萬人。」
「處理」涉及凍結銀行帳戶和沒收資產。另有價值27億澳元的退稅申請被阻止。
霍金斯還表示，稅務局系統已經改變，以避免類似事件再次發生。聯邦政府還提供了1.87億澳元的額外資金，以提高稅務局發現和防止欺詐的能力。
在稅務局的幫助下，昆州警方最近還指控18人涉嫌223項消費稅欺詐罪。據稱，他們總共騙取了200多萬澳元。
責任編輯：岳明
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