NAB警告房贷欺诈猖獗 吁制定国家应对策略
澳洲四大银行之一的国民银行（NAB）正向国内外不法房贷诈欺分子发出严正警告，并呼吁政府制定全国性经济犯罪防制战略。（Joel Carrett/AAP）
【大纪元2026年06月29日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）澳洲四大银行之一的国民银行（NAB）正向国内外不法房贷诈欺分子发出严正警告，并呼吁政府制定全国性经济犯罪防制战略。
目前，澳洲各大银行正针对部分由外部贷款中介协助申请的可疑房贷展开内部调查，并将案件移交给警方和监管机构。
据澳洲人报网站报导，NAB调查主管克里斯·希恩（Chris Sheehan）表示：“要有效应对这一威胁，银行、监管机构、执法部门和政府之间的合作方式需要根本性转变。”
“否则，我们可能会只关注个别案件，而忽略了其背后的全球网络。这是一个系统性问题，需要系统性的应对措施。”
澳洲五大主要贷款机构估计，目前可能已有高达40亿澳元的欺诈性房贷用于在澳洲购置房产。
负责打击金融犯罪的政府机构——澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）目前已设有名为“金融情报联盟”“Fintel Alliance”的公私合作平台，协助金融机构分享情报与打击金融犯罪。但NAB认为现有努力仍需大幅强化。
希恩强调，“仅靠业界自身努力远远不足，NAB呼吁制定国家经济犯罪防制战略。”
《澳洲金融评论》6月28日披露，银行业与政府正建立一份房贷中介登录名单，记录曾涉及可疑或诈欺交易的贷款中介。该登记册的范围可能会扩大，未来可能纳入犯有不当或违规行为的银行员工。
《澳洲金融评论》获得了一份国民银行的内部调查报告，该报告发现一些团体利用虚假的财务报表和税务评估来获取贷款。
该报告还披露，多名前银行员工遭解雇后转行成为抵押贷款经纪人，其中部分人士与涉嫌抵押贷款诈欺案有关。
责任编辑：宗敏青
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