利用支付平台及人头公司跨境洗钱 替诈骗、博亿集团漂白逾4亿

【大纪元2026年06月29日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）一名曾以个人公司账户收受诈骗赃款的郭姓男子，自去年中起重操旧业组织洗钱水房，在高雄等地成立多家人头公司后申办金融账户，利用数个第三方支付平台进行虚假交易，替国内诈骗及境外博弈集团代收代付非法金流，1年来洗钱金额逾新台币4亿元，不法获利约千万元。

桥头地检署接获金融机构通报，疑有不法分子利用人头公司掩护洗钱，因此指挥高市警局刑警大队追查。高市刑大查出，主嫌郭男曾因提供个人公司账户帮助诈团收受赃款遭查获，这次又再筹组洗钱集团，在高雄等地设立多家人头公司，申办多个公司金融账户后，结合第三方支付平台进行虚假交易，替国内诈骗及境外博弈集团代收、转账不法款项。

高市刑大指出，该集团为避免警方追查，以人头公司账户假借交易名义层层转账、提款，除分散据点外，还教导人头公司负责人如何应对警方调查的说词，防止金融账户被警示，初步估计该集团1年洗钱金额达新台币4亿4,761万2,544元，并从中抽成牟利约千万元。

专案小组搜证多时，自今年2月24日至6月16日止，历经3波搜索高雄市、云林县、台南市、屏东县等地共34处，陆续破获及拘提郭男、在水房作业的客服人员、提款车手、人头银行账户提供者等15人，并查扣手机61支、SIM卡10张、电脑主机2台、银行存折74本、金融卡57张、现金新台币36万余元、公司印章等证物。

案经检察官复讯后，认为洗钱集团郭姓主嫌与重要干部等5人涉犯《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及诈欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及湮灭证据之虞，向法院声请羁押禁见获准。◇

责任编辑：郑桦