港拘33人 涉洗黑钱近3亿

标签:

【大纪元9月19日讯】香港警方商业罪案调查科及毒品调查科采取一项代号“Quickliner”的联合行动,在全港多个地点拘捕33名涉嫌洗黑钱的男女,涉及金额2亿8,800万元。

被捕人士中含15男和18女,涉嫌与3宗洗黑钱案件有关,案件涉及汇款代理人,全部获准保释候查。

警方说,被捕的26人涉嫌在2006年4月至2007年1月,透过一间本地公司的银行户口,清洗4,400万元黑钱;第二宗案件,7人涉嫌在2004年4月,利用他们的个人银行户口,转账1亿5,500万元来历不明的款项;第三宗案件,2名男子涉嫌于今年6月至9月期间,利用他们的公司户口,清洗8,900万元来历不明的款项。

警方提醒市民不应为获取报酬或任何原因,处理任何不明来历的金钱,清洗黑钱的最高刑罚为监禁14年及罚款5百万元。

此外,汇款代理人亦须遵守所有相关的法例及要求,避免触犯洗黑钱罪行。任何人士从事汇款代理工作而未能向警方登记成为汇款代理人,一经定罪,可被判罚款及监禁6个月;任何人士从事汇款代理工作而未能备存汇款纪录,一经定罪,可被判罚款及监禁3个月。 ◇
(http://www.dajiyuan.com)

相关新闻
深圳香港地下钱庄年洗黑钱数百亿
欧文龙贪污罪成判囚27年
澳门大贪官欧文龙罪名成立 判监27年
澳门世纪巨贪罪成 欧文龙数亿财产没收
纪元商城
这种肥皂不会耗损 永远陪伴你
每日更新:春天里的素色清道夫 不知疲倦
这种杯子为何如此火爆 加州女子偷65个被捕
这些亚马逊好物 让你生活品质大提升
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论