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瑞士全力防范洗钱 扫除洗钱天堂负面形象

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瑞士驻台湾代表费尔重申瑞士扫除洗钱的决心,并表示,只要有充分事证,确定台湾前第一家庭在瑞士的银行账户涉及侵占公款或洗钱等犯罪行为,瑞士将提供台湾司法协助。

由于瑞士联邦检察署的通报,揭露了前总统陈水扁的家人在瑞士开设银行账户,并有洗钱嫌疑的丑闻,在目前最高检察署特侦组的侦办行动中,瑞士司法单位的协助将是关键之一。台北地检署检察官庆启人并专程前往瑞士,了解案情并寻求司法协助。

瑞士商务办事处长费尔日前在接受中央社记者专访时,对于台湾前第一家庭可能涉及洗钱个案,以及台瑞司法合作,不愿作深入讨论,但也明确指出,台瑞检调机关相互比对资料,只要发现吻合之处,并有证据确定这些账户涉及非法行为,瑞士方面将会采取行动。

自从陈水扁的媳妇黄瑞靓等在瑞士开设的银行账户涉嫌洗钱爆发后,在过去一个半月,台湾已被相关媒体报导,电视的谈话节目,以及不断的爆料所淹没,但在瑞士却没有只字片语,这并非代表瑞士检调单位没有作为。

费尔说,瑞士检察官专注办案,在告一段落后,才会显示结果,他们与台湾不一样,不会与媒体讨论案情,也不会向社会大众报告所作所为,台瑞检察官相互联系甚至不会透过行政部门管道进行。

以防制洗钱而言,费尔指出,全球三分之一的资产管理集中在瑞士,但瑞士不是“洗钱天堂”,只要发现有可疑洗钱行为,瑞士就会追踪、调查。由于每项事证、线索都必须要调查,这也是瑞士方面迄今并未说明台湾第一家庭涉及洗钱案细节的原因。

被询及瑞士未来提供银行账户资料、冻结账户资产及台湾要求返还等司法互助,费尔强调,关键仍在于是否能证明是否有犯罪行为。

据报导,新加坡已透过司法互助,提供台湾扁家海外账户资料,台湾未来也将透过管道,请瑞士、香港及美国提供相关司法协助。

费尔说,台瑞检调单位都需要提出证据,在相互比对发现吻合之处,并明显涉及侵占公款或其它非法行为后,瑞士方面当然会采取行动。

在访谈中,费尔一再强调,某些“帮派”电影情节中所描绘的只有账号的瑞士秘密账户“完全是个迷思”,银行客户必须要提供姓名等资料;或许在其它国家可以开个没有姓名的“密码账户”,但绝不是瑞士。

费尔并强调,虽然发生了陈水扁家人涉及洗钱丑闻,台瑞双方“没有必要,也没有讨论”要签订双边司法互助协定。

他说,从拉法叶舰军售弊案的司法互助非常成功来看,台瑞司法互助协定是没有必要的,“只要双方互相同意,个案进行可能是较佳途迳。”

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