周五（9月23日），曼哈顿美国联邦检察官（Manhattan U.S. Attorney）对一系列在进口中国制服装过程中串谋欺诈的服装批...

近日由3男1女组成的诈骗团伙出现在奥克兰地方法庭。其中3人被严重欺诈办公室（SFO）指控提供虚假信息或隐瞒细节，以欺诈手段骗取4000余...

昨天（9月22日），一桩华人健保诈骗案在纽约东区联邦地区法院开庭。被告伙同其他华人朋友集团作案，通过向“联邦医疗保险和联邦医疗补助计划服...

星期四（9月22日）联邦检察官巴拉拉（Preet Pharara）召开新闻发布会，指控包括州长库默前助手坡可可（Joseph Perco...

大众汽车（VW）在经历近一年的尾气排放丑闻“阴影”仍未散去。周五（9月9日），一名长期为大众汽车工作的华裔工程师詹姆斯·罗伯特·梁（Ja...

多伦多一名承包商收到数千元订金后，不但没有按合约完成工作，最后连人影都不见了。虽然这名承包商已被控欺诈和伪造等罪名，但他目前仍在开展业...

美国EB-5投资移民计划自1992年推出后每年发放一万张绿卡（包括外国投资人及其家人），大约九成申请人来自中国。不过，近年来EB-5欺诈...

周四（8月25日），一名俄罗斯议员的儿子因涉嫌组织全球黑客团伙被判有罪。检察官称这是历史上涉及金额最高的信用卡盗卖案。

8月17日（周三），怀卡托一名女子出现在汉密尔顿地方法院，面临纽西兰商业、创新和就业部（MBIE）对其提出的284项指控，该女子对这些指...

据Stuff近日报道，一名年轻男子分别在3家酒店白吃白住，总花费高达1.5万。最终他在Hawera的父母家中被警方逮捕。 该男子叫...

2013年轰动社区的华人奶票欺诈案，另一涉案被告张启光（QiGuang Zhang，音译）20日在纽约南区联邦法庭，被判6个月的家庭服刑...

有关投资移民（EB-5）的欺诈案件不少，各类欺诈手法不断翻新，根据美国法庭文件显示，一个EB-5欺诈案竟出现扯上朝鲜的骗局。

昨天（7月6日），近年来最大的华人奶票欺诈案，又有一个涉案食品杂货店老板被判刑，这是2年半前联邦查奶票欺诈时被突击抓捕的16名华人中的一...

一组悉尼能源公司的销售人员，涉嫌伪造客户记录周三被拘捕，面临欺诈指控。 据澳新社消息，去年底澳洲警方获知此案件，并展开调查。四名年...

在日本读大学二年级的中国留学生因涉嫌盗用他人积分购物，周三（6日）被日本爱知县警方以欺诈嫌疑逮捕。

据皇后区地区检察官办公室消息，长岛一名叫布雷尔（Derrick Burrell）的人，在2009年至2015年间，和十几户居民签了装修合...

加州总检长贺锦丽（Kamala Harris)正下令调查，加州各大炼油厂在去年艾克森美孚托伦斯炼油厂（Torrance's ExxonM...

由29个养老基金拥有的ME 银行上周禁止向外国借款人发放抵押贷款 ，这是上周第二家部分依赖证券化和海外投资者的银行缩减抵押贷款规模，进一...

因涉嫌伪造、欺诈、贪污、盗窃等罪曾于2009年6月被逮捕的原艾尔蒙地交通村开发商、泰坦集团（Titan Group）总裁梁兆清（John...

中国富豪为取得绿卡及入籍的机会，对美国EB-5投资移民项目趋之若鹜，据统计八成的EB-5签证发给了中国人。过去屡发生EB-5投资人被欺诈...

澳洲最大的抵押贷款机构——联邦银行（CBA）正在对抵押贷款业务系统进行全面彻底的检查，以改善贷款处理时间，并与抵押贷款经纪人合作，提高贷...

西太银行集团（Westpac）旗下的墨尔本银行在对海外贷款人实施苛刻的贷款条件仅两周后，就修改了其政策，来了个180度的大转变，降低了海...

根据洛县警署﹐一名多年利用色相行骗、盗ID和大花别人钱财的43岁女子﹐强森(Maria Christina Johnson)于上周三(5...

周四（5月5日），美国联邦调查局执法人员逮捕加州一名华人，指控其涉及庞氏骗局欺诈投资人700万美元，并挪用逾50%的投资金额购买豪宅、豪...

在政府财政赤字居高不下的情况下，澳洲联邦政府在打击残疾人津贴（DSP）欺诈获得明显的效果后，已把目光进一步盯在了失业金（Newstart...

2012年底震惊纽约华人社区的政治庇护造假案终告落幕，主要涉案律师刘枫凌上诉失败，4月19日因共谋移民诈欺罪名被剥夺律师资格。 联...

联邦机构设假大学钓鱼执法一案，上千学生被涉及，其中大部分是华裔和印度裔。那么这些通过欺诈手段获得学生签证者，未来在美的身份有什么问题？为...

昨天（4月4日），一起华人健保诈骗案在纽约东区联邦地区法院开庭，进行宣判前的听讯。被告人Tony Lou和Youshi Xu是一对华人夫...