虚拟货币
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虚拟币将纳入财产申报 公务员隐匿最重罚400万 2023/02/16法务部15日举行记者茶叙,由廉政署进行报告,除提到我国在2022年全球清廉印象指数(CPI)中获得68分排名第25名外,并提到法务部近期...
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虚拟币洗钱难追查 立委促纳管 2023/02/08近年来利用虚拟货币进行诈骗洗钱的案件日趋增加。为此,立委陈欧珀、陈亭妃、吴琪铭协同专门援助诈欺受害者的美国圆成基金会8日举行“严格纳管虚...
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虚拟货币问题严重 台朝野党团提案促政院指定主管机关 2023/01/08立法院朝野党团7日协商今年度中央政府总预算案时共同提案,请行政院尽速研议虚拟货币的定性,并指定主管机关与纳管机制,于3个月内向立法院提出...
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台湾四成年轻人是“金融文盲” 立委吁金融素养纳必修 2022/12/19近期国内外虚拟货币如FTX相继倒闭或爆雷,台湾被列为全球投资人受害的前几大重灾区,立委吴欣盈表示,在2022年台湾金融生活调查报告中指出...
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FTX宣布破产,我能在今年年底前冲销损失吗? 2022/12/19文:林懿・湾区资深计师 今年11月份重大的财经新闻应该是第四大虚拟货币的公司,FTX在11月11日申请Chapter 11的破产保护...
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台公务人员财产申报 蔡清祥支持纳数位资产 2022/11/24随着NFT、虚拟货币等数位资产的盛行,也让公务员在财产申报时是否申报数位资产引起讨论。立委江永昌24日指出,若不用申报数位资产,恐怕会成...
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FTX破产民众财损恐上亿元 金管会:非管辖范围 2022/11/17全球第二大虚拟货币交易所FTX声请破产,根据台湾区块链大学联盟等团体调查,最大财损恐高达700万美元(约新台币2.1亿元),国人甚至在网...
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立委批加密货币成中共高官洗钱工具 金管会:虚拟货币本身无避险功能 2022/11/15加密货币交易所FTX申请破产重组,造成币圈人心惶惶,而金管会主委黄天牧和财政部长苏建荣14日到立法院备询时表示,如果国人有申报财产交易所...
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打击虚拟货币诈骗 台立委促合作交易所拦金流 2022/11/11针对虚拟货币诈骗的问题,立委邱显智10日在立院质询时,建议应统整、研究各交易所配合执法的机制,并可考虑与交易所进行磋商;参酌外国执法实务...
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台博奕网站吸中资170亿 不排除介选 2022/11/10台中地检署选前扫荡境外不法金流,查获徐男、张女夫妻2人经营的地下博奕网站、洗钱犯罪集团,查出该集团在1年内不法获利高达人民币38亿元(约...
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假公益发展协会涉洗钱 买虚拟货币洗白1.7亿 2022/11/01刑事局南部打击犯罪中心破获假区块链洗钱案,查出主嫌陈男以代操黄金期货进行诈骗,并自2021年5月在台北市成立某区块链公益发展协会,利诱三...
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香港今年内试发代币化绿色债券 2022/11/01香港昨天(31日)金融科技周(Hong Kong Fintech Week)开幕,金管局总裁余伟文出席该论坛表示,港府今年内将试验发行代...
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稳赚不赔投资虚拟货币 八德警阻男险被诈30万 2022/10/19八德区一名年约五十多岁的康姓男子称网友介绍稳赚不赔的投资网站,保证有高额的获利便深信不已,到银行要汇款新台币30万元到其指定国外账户,经...
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诓300人投资虚拟币 诈团2年吸金上亿 2022/09/26高雄警方日前查获以28岁林男为首的吸金诈骗集团,涉嫌自2019年2月起,以每月获利4%的话术吸引不特定人士投资“以钛币”,并透过老鼠会的...
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美嫌抢9千万加密货币 存冷钱包来台兑现金 2022/06/06涉嫌于3月16日在美国旧金山犯下强盗价值约新台币9千万元各类加密货币的华裔美籍犯嫌张男,案发后2天即潜逃至台湾,疑似将犯罪所得存放在“冷...
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全台查贿督导小组揭牌 虚拟货币列重点 2022/05/25最高检察署25日偕同全台各地检署同步举办“查察贿选及暴力督导小组”揭牌仪式。检察总长邢泰钊表示,这次查察工作除了将反贿选宣导作为核心目标...
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洛杉矶又现“杀猪盘” 华女遭骗35万美元 2022/04/222021年底,南加华人董先生的亲戚小李(化名)透过社群平台脸书(Facebook)认识了一名华裔男子。两人坠入网恋后,小李听信建议,前后...
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列治文骑警:今年加密货币诈骗额已达260万 2022/04/142022年刚刚过去不到四个月,列治文警方就已收到22起加密货币诈骗报告,总损失约达260万加元。
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假投资诈欺金流虚拟化 警署长:将是打击重点 2022/03/30随着全球股市交易热络,“假投资”诈欺集团也趁势假造各种投资标的行骗,警政署自21日起执行为期12天的全国打诈专案,截至30日已查获67案...
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报税季指南:虚拟货币交易、外国来源收入和资产的申报 2022/03/16美国国税局提醒纳税人,进行虚拟货币交易、赚取外国来源收入或持有某些外国资产,都有申报义务、亦或有纳税义务。国税局官网IRS.gov上提供...
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阻境外势力、社群软体介选 台法务部列为查察重点 2022/03/09今年的九合一选举将于11月26日举行,法务部已将贿选及利用暴力、社群软体介入选举等不法行为列为查察重点,并强化侦搜境外敌对势力藉金援、假...
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【财商天下】中共助俄逃避制裁 有几条路? 2022/03/05俄罗斯有什么方法绕开西方制裁?中共如何帮助伊朗逃避制裁?使有哪些手段?虚拟货币为何大涨?
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中国人在韩购房地产数量5年间翻倍 2022/03/04中国人在韩国购买住宅数量从2016年的3,258户增至2021年的5,825户,持有土地的数量从24,035块增至60,942块。
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台租赁业者组车手集团 半年内替8诈团洗钱8千万 2022/01/27新北市五股区某汽机车租赁业者郑男涉嫌自2021年8月起筹组车手集团,替假投资、博弈等8个诈欺网站提领赃款,并以虚拟货币洗钱隐匿不法金流...
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台金管会盯比特币ATM洗钱防制 违者罚千万 2022/01/21日前经立委揭露,台湾街头已出现比特币ATM,金管会近日针对国内24个比特币ATM据点进行抽访,厘清经营型态,并发现部分据点涉及新台币交易...
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引进虚拟货币挖矿 江西前高官肖毅被起诉 2022/01/18落马的中共江西省政协前副主席肖毅被起诉。其是去年江西首个落马的省部级高官,也是首个被中共公开指控滥用职权引进和支持虚拟货币挖矿的高官。
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网路投资虚拟货币 杨梅员警保下民众财产 2022/01/12杨梅警分局接获银行通报疑似有诈骗案,到场了解后确认为诈骗案件,成功阻止民众汇款,保住民众的财物。
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虚拟货币三不管 陈冲:快决定主管机关 2022/01/06去年底立委质询台北街头出现20台比特币ATM,引发社会关注,当时金管会表示将追查设置业者。前行政院长、现任新世代金融基金会董事长陈冲6日...