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假公益发展协会涉洗钱 买虚拟货币洗白1.7亿

陈嫌于2021年5月在台北市成立“博○区块炼公益发展协会”买虚拟货币洗钱。(刑事局南打中心提供)
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【大纪元2022年11月01日讯】(大纪元记者袁世钢台湾高雄报导)刑事局南部打击犯罪中心破获假区块链洗钱案,查出主嫌陈男以代操黄金期货进行诈骗,并自2021年5月在台北市成立某区块链公益发展协会,利诱三家公司代为收受诈骗款项,并藉由公司户单笔可提领较大量虚拟货币的优势,利用3公司快速洗钱,金额达新台币1.7亿元。

全案查扣手机8支、电脑主机、笔电、存折16本、公司大小章等证物。
全案查扣手机8支、电脑主机、笔电、存折16本、公司大小章等证物。(刑事局南打中心提供)

刑事局南打中心获报,有诈欺集团以代操黄金期货能获得高报酬等话术进行诈骗,并要求被害人汇款至指定账户。经分析涉案的3层共78个账户金流大数据后发现,该诈欺集团将不法所得全数购买虚拟货币,刻意制造金融断点,隐匿诈欺所得本质、来源、去向。

专案小组查出,该集团控盘首脑陈嫌,于2021年5月在台北市成立“博○区块炼公益发展协会”,并以若参与该协会的虚拟货币投资方式,可获取美金与泰达币(USDT)间汇差利润30%为诱因,吸引3间公司法人入会,事后再将利润提高至70%利诱3公司于高雄市、台中市、澎湖县成立3个分会;并自同年8月起开始诈骗。

警方指出,待被害人将款项汇入指定账户,经层层转账至该3家公司的银行账户后便立刻提领一空,透过场外交易方式,不论汇差高低大量购入泰达币,再旋即转汇至该协会申办的“币安”、“火币”等交易所虚拟货币钱包,遂行洗钱。截至今年2月,该协会已洗钱约新台币1.7亿元,初估已有二十余人受害。

专案小组自自今年2月起陆续发动多波拘提、搜索行动,于全台各地缉获车手头、收簿手、车手及人头账户提供者等20人,并溯源于10月中旬拘提“博○协会”负责人陈男到案。全案询后将陈嫌等21人依涉犯诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌移请高雄地检署侦办。

责任编辑:吕美琪

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