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打击虚拟货币诈骗 台立委促合作交易所拦金流

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【大纪元2022年11月11日讯】(大纪元记者常怀仁台湾台北报导)针对虚拟货币诈骗的问题,台立委邱显智10日在立院质询时,建议应统整、研究各交易所配合执法的机制,并可考虑与交易所进行磋商;参酌外国执法实务作为,精进办理该类案件能力;统整法律不足之处,尽快填补执法漏洞。对此,法务部长蔡清祥表示,高检署已和交易平台建立合作机制,检察官也有派驻到国外学习经验。

立法院10日邀请行政院长苏贞昌率同各部会首长列席进行施政报告,并备质询。邱显智指出,他最近有接到虚拟货币诈骗案受害者反应,直到最近才有刑事局找交易所协助冻结金流,跟国际相比,太慢了。

而他也统整了过去警方无法冻结的“理由”,分别有虚拟货币辗转流动,不清楚其间关系和执法依据;没有冻结过虚拟货币,不知道如何和交易所沟通;交易所未设在台湾,管辖权有疑虑;交易所没有具体地址,只有E-mail,无从送达文书;涉案“钱包”(甚至只是其中一个节点)为外国人或未知国籍者所有。

对于这些理由,邱显智提到,刊载在《刑事政策与犯罪防治研究专刊》的文章“新兴金融科技遭滥用于犯罪之研究”指出,“所有交易纪录均记载于区块链分散式账本中,故具备交易流程之透明性”。他指出,交易纪录公开透明,所以要追每块钱到底从哪里到哪里,“完全没有问题”。而他也提到根据全球反诈骗组织(GASO)制作的路径图,是有机会追到的。

另外,邱显智表示,目前不管是国内、国外的交易所都愿意配合警方执法,如:世界最大交易所的币安直接设置“政府执法机构资讯查询协助系统”,而且交易所还有相关培训计划,币安也曾与台湾的NGO举办线上论坛。邱显智在质询后接受媒体采访时表示,问题是如何有效抑制、打击诈骗集团,台湾的问题是在数位侦查犯罪状况,如:虚拟货币等不尽理想,导致有利可图。◇

责任编辑:玉珍

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