缺乏監管 數十億黑錢流入澳洲房地產市場
【大紀元2017年07月13日訊】（大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導）由於澳洲歷屆政府都未能讓反洗錢法律涉入律師、房地產經紀和會計師領域，澳洲火熱的房地產市場已成為犯罪分子洗錢的一個誘人的避風港，數十億黑錢正在流入澳洲。
據澳洲廣播公司報導，澳洲金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心（Austrac）在兩年前的一份報告中曾說，通過房地產清洗非法資金，在澳洲已是「一個成熟了的洗錢方式」。該機構認為，僅2015~2016財年，中國投資者在澳洲房市的可疑交易就達約10億澳元。
澳洲房市成洗錢者「樂園」
澳洲的房地產市場一直是馬來西亞、中國和巴布亞新幾內亞等國洗錢者的目標。墨爾本內城的學生宿舍達利屋（Dudley House）被馬來西亞官員以驚人的高價買下。
跨國媒體及資訊提供商湯森路透（Thomson Reuters）集團的金融犯罪分析師林奇（Nathan Lynch）認為，由於缺乏像對律師這樣的「看門人」的監管，澳洲房地產市場成了犯罪分子易攻破的薄弱環節。「金錢流向阻力最小的地方，實際上就是房地產行業。」他說。
澳新銀行反金融犯罪主管博伊德（Guy Boyd）說：「我認為，無論是對合法和非法投資來說，澳洲的房地產領域顯然是一個極具吸引力的投資目的地。」他說，「我不知道是否我應該稱其為避風港，但澳洲確實是一個從事非法金錢交易的選擇地。」
房地產和律師業不受法律約束
澳洲的反洗錢法不包括房地產經紀、律師和會計師，儘管2006年政府頒布該法律時曾承諾，將會擴大該法律的涵蓋範圍。
博伊德批評政府未能擴大該法範圍，「很可能是缺乏政治意願，這很可能是由於一些行業的強烈反對而造成的。」他說。
一些國際組織，像金融行動特別工作組（FAIF）和監察貪腐的透明國際（Transparency International）等，猛烈抨擊了澳洲在促使律師、房地產經紀人和會計師報告可疑交易方面缺乏行動。
聯邦司法部長基南（Michael Keenan）週三為澳洲的反洗錢制度辯解說：「我們在澳洲確實有非常穩健的安排，包括在房地產方面，但我們正在考慮如何改善這些安排。」
澳洲反洗錢法的作用範圍包括銀行和貨幣兌換機構。基南說，擴大反洗錢法作用範圍的磋商仍在進行中 。
擴大反洗錢法存在阻力
澳洲法律委員會（LCA）反對擴大反洗錢法作用範圍，該委員會執行委員克洛伊（Konrad de Kerloy）說，律師們已經受到了嚴格的監管，新反洗錢法的實施將會打擊鄉村和次發達地區的律師專業人士，「雖然沒有律師想有意或無意地捲入洗錢活動，但問題是，對律師們施加一層額外的監管所付出的成本是否值得？」
澳洲房地產協會（REIA）也對擴大反洗錢法的成本擔憂。該協會主席岡寧（Malcolm Gunning）表示，他們支持修改反洗錢法，但他說房地產經紀人需增加培訓，接受更多的教育，才能跟得上。「我們並不反對（修改反洗錢法），但我們關注的是施行它的責任，以及能夠制定這一法規所需要的教育。」
新西蘭在此方面的法律目前已超過澳洲，新西蘭的律師、房地產經紀人等在遇到可疑交易時，需要向有關當局報告。
但湯姆森路透集團的林奇認為，如果擴大反洗錢法的範圍，那澳洲的房地產市場可能會因大宗交易減少而受損。
如果反洗錢新法得以通過， 澳洲交易報告與分析中心將面臨另一個挑戰——其監控的機構數量將從1.4萬個躍升至超過12萬個。
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責任編輯：李熔石