【大紀元2016年09月19日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）在《澳洲金融評論報》日前揭露一名澳籍華商涉嫌通過澳洲墨爾本的皇冠賭場（Crown Casino）洗錢8.5億澳元後，聯邦參議員瑟諾芬（Nick Xenophon）呼籲應嚴查使用賭場洗錢的行為。
瑟諾芬對《澳洲金融評論報》表示，這起案件因涉及一大筆錢而引起關注，同時還有很多其它的洗錢案件因為涉及金額較小而逃過了監管機構的審查。
他強調了改革反洗錢措施的重要性，提議應該把老虎機「大額」交易的報告門坎從目前的1萬澳元降至1千澳元，同時應對營收大額賭資的老虎機施以監控。
「當今，全澳各地都有通過老虎機洗錢的行為。如果有人剛剛進行了一場毒品交易，他很可能通過老虎機洗錢，因為監管規定是如此寬鬆，」他說，「賭場和老虎機被當成了一種高效的洗錢服務。」
天文數字的賭資
根據澳洲聯邦警局（AFP）的消息，在2005年到2013年間，澳籍華人金先生（Dai Bai Shun Jin）在墨爾本皇冠賭場的現金進出總額高達8.5億澳元。
聯邦警局懷疑如此大筆金額的進出可能是通過皇冠賭場在洗錢，因為每一次買入籌碼和兌換現金，這些錢都可能和其它來源的資金進行交換來達到洗錢的目的。
也就是說，用來購買籌碼的錢如果是贓款，那麼當把籌碼兌換回現金的時候，再拿到的錢就變成了合法來源。
「金先生的賭資看上去是天文數字，」警方在提交給維州最高法院的文件中說。
此前，美國稅務局阻止金先生的妻子Hongjie Ma 出售一套位於加州價值170萬美元的投資房，因為他們懷疑這棟房子是用贓款購買的。金先生的妻子上訴失敗。之後，這些涉嫌洗錢的活動細節被曝光。
皇冠賭場與警方合作查洗錢
警方稱，金先生在皇冠賭場的巨額賭資與他的已知收入情況不符。金先生宣稱自己在中國的基本年薪為30萬美元，此外，每半年還有20萬美元的現金獎金，每年還能獲得價值10萬美元的股份。
但是，金先生沒有向法庭提交任何證據來證明自己的收入，也從來沒有在澳洲報過稅。
上週日，皇冠賭場的發言人表示，因為牽涉到法律糾紛，所以拒絕就此事發表評論。不過她表示，皇冠有一個獲得當局批准的反洗錢合規項目，會向反洗錢機構AUSTRAC報告大額現金交易、國際資金轉賬以及任何可疑情況。
「皇冠一直遵守反洗錢合規項目的規定，而反洗錢方面的法規也定期得到AUSTRAC的審查，並未發現任何違規的問題，」發言人說，「在與執法機構合作方面，皇冠擁有良好聲譽，並與澳大利亞州政府和聯邦政府的執法部門密切合作，在蒐集情報和執法行動方面皇冠會提供協助，這其中也許還包括向法庭提供證據。」
華商身份證件多 僅澳洲護照就有六本
金先生承認過去8年來在賭場有數以百萬計的資金進出，例如他在皇冠賭場贏了1700萬澳元，然後在拉斯韋加斯的威尼斯人賭場（Venetian Casino）輸了600萬美元。此外，金先生還曾轉賬630萬新加坡元去皇冠賭場用於賭博，然後又向妻子借了80萬澳元作為賭資。
金先生擁有多個身份證件，其中有6本澳洲護照。
聯邦警察懷疑金先生用其他人提供的資金來進行賭博，並用多本護照來掩蓋他進行賭博所用資金的真正來源。
洗錢的指控給James Packer的皇冠渡假集團（Crown Resorts）帶來新的隱憂，因為該集團正在悉尼Barangaroo區建造價值20億的VIP貴賓專屬賭場。
在給議會聽證會遞交的金融相關犯罪報告中，AUSTRAC之前就提到，賭場提供大額賭注的VIP貴賓室很容易被利用。「進行大額賭博的人很普遍，但其所用資金來源和最終所有權可能不容易辨別。」
皇冠集團在Barangaroo的開發項目也面臨來自當地居民的抵制。這些居民正在尋求法律手段來阻止在當地建造賭場。
責任編輯：瑞木悅
