大量中國資金湧入澳洲 執法當局憂洗黑錢

人氣 882

【大紀元2016年09月27日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)澳洲專家稱,從中國珠江三角洲蜂擁而來的資金引起了澳洲執法機構的注意,因為很難去查證這些錢的來源,政府擔心這些錢很可能與中國犯罪組織和富人的秘密離岸金融帳戶有關。

澳專家:珠江三角洲有大量「不能見光的」交易

據《澳洲人報》報導,麥覺理大學(Macquarie University)犯罪學及安全研究部反洗錢專家John Langdale認為,被稱為「世界工廠的」珠江三角洲存在著許多「不能見光的」交易。

珠江三角洲擁有高效的全球金融網絡,還有開往世界所有主要港口的船隻,這對販毒和製毒集團很有吸引力,他們可以通過運輸網絡運送從緬甸來的毒品。

這裡還是中國最國際化的區域,擁有高端金融中介機構,例如香港的銀行、專業律師事務所和澳門的賭場(全球營收最高的賭場)。

Langdale表示,因為巴拿馬文件而廣受關注的莫薩克‧馮賽卡(Mossack Fonseca)律師行,有30%的業務是從珠江三角洲而來。「其中大部分業務是中國人把錢轉移到海外,通常是通過香港的空殼公司把錢打到英屬維爾京群島、開曼群島和其它離岸市場,這些人在中國很富有和中國政壇也有關聯。」

Langdale說,澳洲稅局(ATO)、反洗錢機構AUSTRAC、澳洲金融情報機構「對莫薩克‧馮賽卡駐香港律師行中的上千名澳洲客戶表示擔憂」。他們當中的大多數是「絕對合法的」,但是澳洲犯罪調查委員會(Australian Crime Commission)認為其中約80人參與了犯罪集團,包括飛車黨。

中國富人大量從大陸轉移財富

香港運作著世界上第二大秘密金融中心,僅次於瑞士。 「這是他們的工作,運作很成熟。這裡控制著中國的離岸財富,多數是合法的,還有一些在投機人民幣。」 Langdale說。

「澳洲當局對這些大量湧出中國的財富很擔心,因為他們不知道哪些是合法的,哪些是非法的,」Langdale說,「我們最大的問題是無法查證錢的來源,追蹤錢的來源很重要,但是查證的過程往往受到許多系統漏洞的阻撓。」

Langdale認為,這些資金中的大部分看上去像是在尋找「安全港」,這些人「對他們的未來感到焦慮,可能希望他們的孩子能拿到外國護照。而澳洲正好是一個需要資本的國家」。而與此同時,和中國的《引渡條約》雖然已經起草,但是還沒有被批准。據稱,一些中國當局通緝的腐敗者已經「自願」離開澳洲。

澳洲聯邦警察(AFP)在珠江三角洲的中心地帶——廣州有一個辦公室,為國際合作打擊販毒、洗錢和其它犯罪活動提供了便利。

Langdale還說,珠江三角洲流入澳洲的資金,與流向新加坡和北美的資金相比,還屬於「小數目」。

Langdale週四將在註冊舞弊檢查師協會(Association of Certified Fraud Examiners)發布他的新研究成果,今年他已經給AUSTRAC做了三次簡報。#

責任編輯:瑞木悅

相關新聞
議員:悉尼新賭場將引來更多洗黑錢者
中共央視指中行洗黑錢 澳洲為主要流入地
涉嫌洗黑錢 悉尼一匯款公司被關閉
美國報告稱澳洲為「洗黑錢大國」
最熱視頻
【時事縱橫】王岐山戰戰兢兢?中共博鰲自打臉
【秦鵬直播】王岐山博鰲給習報幕 被嘲林副統帥
【新聞看點】中共轟6演練投彈 美挺台放大招
【橫河觀點】小心中餐館攝像頭 中共監控侵世界
【財商天下】中國GDP增長18%?藏糟心帳本
【新聞大家談】習李連喊別脫鉤 陸驚爆公派殺人
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論