大量中国资金涌入澳洲 执法当局忧洗黑钱

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【大纪元2016年09月27日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)澳洲专家称,从中国珠江三角洲蜂拥而来的资金引起了澳洲执法机构的注意,因为很难去查证这些钱的来源,政府担心这些钱很可能与中国犯罪组织和富人的秘密离岸金融账户有关。

澳专家:珠江三角洲有大量“不能见光的”交易

据《澳洲人报》报导,麦觉理大学(Macquarie University)犯罪学及安全研究部反洗钱专家John Langdale认为,被称为“世界工厂的”珠江三角洲存在着许多“不能见光的”交易。

珠江三角洲拥有高效的全球金融网络,还有开往世界所有主要港口的船只,这对贩毒和制毒集团很有吸引力,他们可以通过运输网络运送从缅甸来的毒品。

这里还是中国最国际化的区域,拥有高端金融中介机构,例如香港的银行、专业律师事务所和澳门的赌场(全球营收最高的赌场)。

Langdale表示,因为巴拿马文件而广受关注的莫萨克‧冯赛卡(Mossack Fonseca)律师行,有30%的业务是从珠江三角洲而来。“其中大部分业务是中国人把钱转移到海外,通常是通过香港的空壳公司把钱打到英属维尔京群岛、开曼群岛和其它离岸市场,这些人在中国很富有和中国政坛也有关联。”

Langdale说,澳洲税局(ATO)、反洗钱机构AUSTRAC、澳洲金融情报机构“对莫萨克‧冯赛卡驻香港律师行中的上千名澳洲客户表示担忧”。他们当中的大多数是“绝对合法的”,但是澳洲犯罪调查委员会(Australian Crime Commission)认为其中约80人参与了犯罪集团,包括飞车党。

中国富人大量从大陆转移财富

香港运作着世界上第二大秘密金融中心,仅次于瑞士。 “这是他们的工作,运作很成熟。这里控制着中国的离岸财富,多数是合法的,还有一些在投机人民币。” Langdale说。

“澳洲当局对这些大量涌出中国的财富很担心,因为他们不知道哪些是合法的,哪些是非法的,”Langdale说,“我们最大的问题是无法查证钱的来源,追踪钱的来源很重要,但是查证的过程往往受到许多系统漏洞的阻挠。”

Langdale认为,这些资金中的大部分看上去像是在寻找“安全港”,这些人“对他们的未来感到焦虑,可能希望他们的孩子能拿到外国护照。而澳洲正好是一个需要资本的国家”。而与此同时,和中国的《引渡条约》虽然已经起草,但是还没有被批准。据称,一些中国当局通缉的腐败者已经“自愿”离开澳洲。

澳洲联邦警察(AFP)在珠江三角洲的中心地带——广州有一个办公室,为国际合作打击贩毒、洗钱和其它犯罪活动提供了便利。

Langdale还说,珠江三角洲流入澳洲的资金,与流向新加坡和北美的资金相比,还属于“小数目”。

Langdale周四将在注册舞弊检查师协会(Association of Certified Fraud Examiners)发布他的新研究成果,今年他已经给AUSTRAC做了三次简报。#

责任编辑:瑞木悦

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