調查顯示，有大量的非法資金轉移至加拿大，這些資金再通過當地銀行貸款擴大影響，導致加拿大房地產市場產生泡沫。很多借款人能獲得貸款，都是通過...

週四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌參與一個華人洗錢犯罪集團，所涉數額達到上億美元。他們表示，這是澳洲史上最複雜的洗錢案。

美国司法部周二（9月12日）宣布，一名外国人因串谋从事洗钱被判处10年监禁并交納6百万美元罰金。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理数百万...

兩名華人因涉嫌洗錢被控後，位於大溫地區列治文（Richmond）的河石（River Rock）賭場業主發出聲明，自稱在反洗錢方面一直是盡...

加拿大媒體正在聚焦溫哥華地區華人地下洗錢網絡，特徵之一是給賭客提供犯法得來的現金。現有媒體曝出，當地華人被發現攜帶14萬加元現金。 ...