【大纪元2017年01月25日讯】（大纪元记者古清儿综合报导）河北唐山市一居民在澳洲持有来源不明巨额资产被调查后，迁出一个巨大的地下钱庄网络，其中4个涉案地下钱庄的交易金额达400亿元人民币。
以上消息是由大陆《法制日报》在一个报导中披露的，中国地下钱庄的泛滥，由此可见一斑。
据报导，唐山市一张姓居民在澳洲的巨额资产是通过几个庞大的地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外的。这些地下钱庄的主要买卖外汇的手法是：在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇，形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后，在国内收取人民币付款，然后通过其掌握的香港离岸公司账户，将相应金额的美元、港币等外汇打入客户指定的国内账户或海外账户，从中收取一定比例的手续费。
被发现的四个地下钱庄在深圳，形成于2011年，以家族形式营运，被河北居民澳洲持有巨资案牵出，17人被抓，2人在逃，冻结账户2073个，涉案金额达400亿元人民币。
深圳这起地下钱庄案只是近年大陆报导的众多案例中的一例。由大陆媒体报导的数据统计，截至去年8月，大陆地下钱庄及洗钱案件就有158起，涉及192个地下钱庄，涉案交易金额近2000亿元人民币，已有450人被抓。
已发现的这些地下钱庄主要集中在广东。截至2016年10月11日，广东地下钱庄案共计140多起，涉案金额2300余亿元人民币。此外，2016年12月20日，在广西发现的特大地下钱庄，涉案金额超280亿元人民币。
有港媒披露，2008年至2012年，大陆有17个省（区）、直辖市存在洗钱活动。2014年至2015年，大陆因洗钱外流资金达2200亿至3000亿美元。
近年来，中国地下钱庄泛滥，地下钱庄的业务范围从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到如今的提现、信贷、融资结算等，几乎成了“地下银行”。
港媒曾披露，中共总理李克强在国务院专题会议上承认，金融界高层、经贸界高层、公安以及国企、驻外中资高层翟哦部分有内鬼，导致大陆洗钱活动长期泛滥猖獗。
2015年6月，外媒曾曝出江派二号人物曾庆红的家族涉地下钱庄案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革和曾庆红之子曾伟、儿媳蒋梅关系密切。2010年戴永革把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。戴永革与蒋梅商量，在大陆成立地下钱庄，专门为高干、大陆富豪向海外转移资产，收取1%至5%的手续费。据说，他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动，转移赃款超过千亿人民币之多。#
责任编辑：刘毅
