犯罪团伙如何利用卑诗赌场洗钱
图：6月27日，卑诗司法厅长尹大卫在新闻会上播放的闭路监控录像，有人提着装满现金的购物袋去赌场买筹码。（卑诗省府提供）
【大纪元2018年06月29日讯】在Peter German的《脏钱》报告中，他定义洗钱是把通过非法活动获得的钱，存入合法的金融中仲介机构，资金的来源因为多次的交易而变得模糊，从而使得这些钱看起来合法。
洗钱还有脏钱（dirty money）和黑钱（black money）之分。脏钱是犯罪活动所得。黑钱是假定通过合法活动所得，但是被隐藏以逃税。
洗钱的过程有三个阶段：
1、 把脏钱存入金融机构：这是洗钱者脆弱的阶段。“现金是一笔庞大的大宗商品。”
为解决这个问题，国内和国际犯罪集团就放贷款给豪客赌博，并雇佣他们自己的人（smurfs）去赌。German的报告解释smurfs是指犯罪集团的低层人员，他们把相对小额的钱存入几家金融机构。
赌场是犯罪团伙选择洗钱的方式之一。
2、 资金分层：这一步包括通过多层交易，比如购买贵金属和汽车等，来混淆有问题的钱。
3、 整合或“晾干”：这个阶段，再度把钱整合进入合法的经济，购买消费品、房地产、豪华车或船，甚至再投资到非法商业去支付贿赂、律师或提供人身安全。
报告说，“温哥华模式”是一名澳大利亚教授创立的用语，指一个动态过程，钱在温哥华洗白，钱进、出中国和其它地方包括墨西哥和哥伦比亚。
“此外，来自中国的豪赌客们利用加拿大的赌场、中仲介服务和投资于加拿大房地产，为中国的资本外流提供了便利。”
一旦一个领域如赌场变得太“热”，犯罪集团会转入其它领域比如房地产、奢侈品和其它企业等。“温哥华模式是赌场行业的一个快照，但它也可能在其它经济领域被复制。”
German在星期三的新闻发布会上表示，很难估计过去几年在卑诗洗钱的金额，他的团队并不是就这个问题做法务会计。他说有超过1亿元，可能“远高于此”。◇
责任编辑：李梅