美打擊海外逃稅 匯豐銀行客戶成新目標

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【大紀元2011年07月21日訊】(大紀元記者秦雨霏編譯報導)匯豐銀行(HSBC)海外印度客戶服務處前負責人最近寫信給客戶,確認該銀行已經收到美國國稅局的傳票,要求獲得在該銀行設有帳戶的美國公民的名字。據了解,該銀行告誡客戶們,考慮國稅局對於自首承認海外藏匿資產的人減輕罰款的承諾。

據《今日美國報》報導,納爾(Sanjay Nair)在信中沒有表示,匯豐是否決定交出客戶信息。但他敦促印度裔美國客戶向美國稅務顧問咨詢,「如果你對你的匯豐帳戶在美國報稅有任何疑慮。」

納爾還說:「你可能希望知道國稅局的自首計劃,該項目鼓勵美國納稅人主動遵守美國稅法。」他說,這項優惠政策在8月31日過期。

佛羅里達州稅法專家普銳斯表示,他和他的公司已經接到多位匯豐銀行印裔美國客戶的咨詢,他預測匯豐打算和美國政府充分合作。這封信「似乎是通知客戶,要麼接受國稅局的優惠自首計劃,要麼面臨可能的法律後果。」

匯豐銀行發言人谷鐵瑞拒絕對這封信發表評論,也不願意談是否匯豐將同當局就逃稅調查進行談判。

但谷鐵瑞說,匯豐完全支持美國政府倡導美國納稅人適當付稅的努力,並會適當配合有關當局的要求,同時尋求遵守國際和運營所在國家的法律

自從贏得與瑞士銀行(UBS)的官司後,美國國稅局和司法部已經針對匯豐和瑞銀的美國客戶進行調查。在早先的案例中,瑞銀同意賠付美國政府7.8億美元以達成和解,瑞銀被控秘密派遣銀行家到美國幫助客戶隱藏海外資產。

瑞銀去年也同意交出4,450個美國客戶的信息,作為獨立協議的一部分,這些信息導致30名前客戶遭到刑事稅務指控。許多客戶已經認罪。

運用瑞銀案例中的法律策略,聯邦官員四月份贏得了舊金山聯邦法庭的批准向匯豐銀行發出傳票,要求獲得美國客戶的帳戶詳細信息。

國稅局在調查聲明中表示,匯豐告訴美國當局到2010年9月為止大約9,000名美國客戶擁有超級帳戶,這是為印度裔的富豪設立的特別項目。這些帳戶一共擁有4億美元。

自從調查開始後,至少兩名匯豐的美國印度裔客戶對逃稅的指控認罪。第三個客戶上個月在密爾沃基市被聯邦大陪審團起訴。

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)週五宣佈,聯邦當局已經把該銀行作為調查目標。該銀行表示:「為遵守瑞士的法律,我們將繼續和美國當局合作解決這些問題。」

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