隱匿海外賬戶 佛州遊艇商遭判刑2個月

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【大紀元11月10日訊】(大紀元記者林文編譯報道)美國佛州的一名遊艇商莫蘭(Robert Moran),因為隱匿在瑞士銀行(UBS)的340萬美元資產曝光,現在因逃稅被判刑2個月。莫蘭案也引發了7,500多起納稅人逃稅案,他們紛紛自動向美國國稅局(IRS)坦承其海外的賬戶。

美國佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)聯邦法院的法官科恩(James Cohn)說,莫蘭承認隱匿在瑞銀的340萬美元資產,本來將面臨3年的徒刑,在配合檢察官調查境外所得後,因逃稅被判刑2個月。58歲的莫蘭,出獄後還有一年的緩刑,其中包括150天的電子監控軟禁。他還要支付189萬美元的民事罰款。莫蘭是瑞銀第6個認罪的客戶,今年4月14日他承認納稅申報做假。

檢察官已要求對莫蘭案從輕量刑,因為他為政府調查海外逃稅提供了「實質性」的幫助,了解納稅人如何利用海外銀行的秘密賬戶逃稅。莫蘭案也引發了7,500多起納稅人自首,向美國國稅局(IRS)坦承其海外的賬戶。

莫蘭的律師說,3月17日莫蘭試圖向國稅局透露他的帳戶以避免被起訴,但事與願違,因為該機構已得知他的帳戶。瑞銀是瑞士最大的銀行,已經向國稅局提供包括莫蘭的250多個名單,根據2月18日的協議,可以避免被控協助逃稅。瑞銀同意在八月公佈另外的4,450個名單。

已婚有四個孩子的莫蘭在聽證會上說,我對自己的行為感到懊悔,我向我的家人和朋友造成的痛苦和不愉快,深感抱歉。莫蘭住在佛州燈塔點(Lighthouse Point)。他擁有莫蘭遊艇及船舶公司,辦公室設在羅德岱堡和莫斯科。他新舊遊艇的買賣、安排包機和租賃。

根據法院記錄,莫蘭承認在2000年10月,以Winter Drive Investments S.A公司的名義在瑞銀開設帳戶,是一家巴拿馬籍的公司,莫蘭是該帳戶的實益擁有人。從2001至2008年期間,莫蘭通過電子郵件、電話或親自與瑞銀方面就證券買賣、美元匯兌等投資事宜進行溝通。

法官說,2001年至2007年間,莫蘭的欠稅少於26,000元。他已同意支付的稅款,利息和180萬美元的罰金,因為他沒有申報Winter Drive公司在海外的銀行及金融帳戶。

10月30日,法官科恩另外還判處一名紐約玩具商伽尼克(Jeffrey Chernick)3個月徒刑,因為他隱匿在瑞銀的800萬美元資產,出獄後外加6個月的電子監控在家軟禁,和6個月的緩刑。

10月28日,邁阿密一名聯邦法官判處另一名瑞銀客戶魯賓斯坦(Steven Michael Rubinstein)三年緩刑,其中包括一年的在家軟禁,並罰款4萬美元。
(http://www.dajiyuan.com)

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