反洗錢 美提銀行新規定

人氣 7

【大紀元7月31日報導】(中央社華盛頓/聖路易30日路透電)美國今天提出1項期待已久的規定,為打擊洗錢並一窺空殼公司所有人的真面目,將要求銀行說出隱祕帳戶所有人的真實身分。

這項新提議的規定,將要求金融機構蒐集特定帳戶真實持有人或「受益」持有人,指出至少擁有1/4家公司或法律實體的任何人之身分,並使用標準化格式記錄這些資訊。

這些資訊可能有助政府追查洗錢者。洗錢者可能試圖以空殼公司或其他法律實體隱匿身分,藉此更輕易在不同非法收入之間遊走。

美國當局加強執行反洗錢法,以掃蕩從毒品走私到恐怖犯罪、組織犯罪等各種不法行徑。

各銀行已焦慮等待這項規定2年多,擔心嚴厲規定恐迫使他們耗費大量時間和金錢,調查有生意往來數千法律實體的受益持有人。

但這項新提議的規定顯示,各銀行只要蒐集法律實體背後所有人資訊並指認其身分,不需確認資訊是否正確。

財政部資深官員說,即使持有人身分的資訊未經證實,就算只有受益持有人的姓名,也會有幫助。(譯者:中央社樂羽嘉)

相關新聞
空殼公司騙貨款 洗錢移贓
中行「洗錢門」背後角力的高層名單及派系
福布斯:中銀被抨擊洗錢 傳遞中南海激烈博弈信號
彭博社:中國富豪海外秘密通道被曝光
最熱視頻
【橫河觀點】病毒實驗室洩漏說 來自這裡?
【新聞大家談】美國家實驗室暗查武漢病毒所
【新聞看點】美中聯合國角力 中共火箭殘骸墜落引憂
【秦鵬直播】蔡英文獲麥凱恩獎 G7會6大特點
【微視頻】趙婷被中共封殺 另有不為人知原因?
【未解之謎】五台山之謎:清涼勝地的祕密
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論