【大紀元2013年07月16日訊】（大紀元記者周月諦多倫多報導）星期二（7月15日），多倫多警方表示，25人涉嫌欺詐800萬元的貸款，還涉嫌洗錢犯罪，作案時間長達一年半，給加國金融機構造成嚴重經濟損失。該犯罪團夥把部分贓款轉移到香港、美國、瑞士等地。
42分局的偵探薩亞藍（Sarath Thayalan）表示，警方已發現15例詐騙案，得逞的與未得逞的詐騙金額共計800萬元。絕大部分詐騙所得至今下落不明，執法部門只追回小部分贓款。犯罪團夥把大部分贓款留在加拿大，一些被轉移到香港、美國、瑞士。
偵探薩亞藍表示，「受害嚴重的，約6家公司。」他不願透露具體名稱，只說這些公司在加拿大家喻戶曉，與百姓每天生活密不可分。一家受騙機構投訴後，警方展開調查。警方認為，還有更多機構因此案受害。
用空殼公司詐騙
警方表示，2011年3月至2012年10月期間，被告們涉嫌有組織地詐騙大多倫多地區的多間金融機構，並且涉嫌洗錢。犯罪團夥的對象是任何能貸款的人或機構。有的空殼公司只開了幾星期，就參與詐騙了。
警方表示，罪犯們涉嫌建立了8間空殼公司，用於向申請銀行、貸款人、金融機構貸款。罪犯們涉嫌偽造大量文件與記錄；涉嫌註冊虛假的財產抵押；涉嫌冒充大多倫多地區的合法會計師；涉嫌把其他合法企業的建築和設備當作為空殼公司的財產，從而騙取貸款。
2012年8月至2013年7月期間，多倫多警方逮捕25人（其中女子4人），並指控約100項罪名。犯罪團夥的大部分成員是加國公民，已全部被保釋出獄。警方發布被控罪者的照片。
該犯罪團夥建立的8家安省空殼公司中，有2家公司位於多倫多，2家在密西沙加。它們分別是多倫多的家具裝飾品公司（位於多倫多 Racine路4號）與花崗岩和石材加工公司（多倫多Limestone路450號），密西沙加的木工公司（位於密市Meyerside路1760號）與木製品與木家具公司（位於 密市Ordan路6150號）。還有其他4家空殼公司位於旺市與賓頓市（Brampton）。
為迷惑人，有時1家空殼公司用多達5個不同名字做生意。警方呼籲收到有關貸款申請或財務文件的機構與警方聯繫，可致電416-808-4270。 ◇◇
