中共外匯管不住 銀行公開造假洗黑錢

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【大紀元2014年07月09日訊】(大紀元記者任義報導)中共對外匯的管制已經失控,7月9日曝出國有銀行公開造假洗黑錢,有中國銀行工作人員稱,不管甚麼錢都可以弄出國去。而業內人士表示,其他銀行也這樣做。國有銀行的行為令各界嘩然,產生的衝擊波將不斷擴散。

銀行和移民中介合作造假洗黑錢

中國已經成為第四大移民輸出國,截至2013年,中國海外移民數量達934.3萬,23年增長了128.6%,僅2011年,中國人轉移到海外的資產就占當年中國GDP的3%。

中國社會科學院的一份報告稱,近三年,中國年均向海外移民人數已經接近20萬,其中投資移民的人數增長迅速。要想移民到歐美等國家,投資移民動輒就是幾十萬上百萬美元。而中共當局始終對外匯實行管制,對民眾每人每年5萬美元等值的購匯限制,使大量的資金通過灰色通道流出,比如地下錢莊。

不止灰色通道,國有銀行也參與其中。據中共官媒7月9日報導,在投資移民諮詢會上,移民中介和銀行工作人員直白的告訴客戶,可以造假和洗黑錢。中國銀行某支行的工作人員稱:「別管您的錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全的弄到國外」。

該銀行工作人員表示,不在國內兌換外幣,而是利用中行自己的海外分支機構兌換外幣,這就是為了避開國家對外匯的管制,這樣就可以想兌換多少外幣兌換多少,「這雖然是人民幣跨境業務,但是沒有通過外管局的兌換系統,其實這麼做是一個灰色地帶,打一個擦邊球」。

大陸銀行業人士告訴《大紀元》記者,這其實和地下錢莊的操作模式一樣。將錢打給地下錢莊後,從海外的地下錢莊將錢提出來,「只不過銀行利用的是海外的分支機構做這個事情,這不算是甚麼秘密,有海外分支機構的銀行都在做這樣的業務,手續費還比地下錢莊便宜一半多」。

中共權貴大手筆轉移資金

今年初,「離岸解密」成為媒體與網絡的熱詞,曝光了中共高層官員家屬透過海外離岸金融中心持有離岸公司,隱藏巨額財富。

除了利用離岸公司轉移資產,中共權貴還會用虛假貿易來虛增進口價格外流資金。通常會選擇一些鼓勵進口或者高新技術的產品,因為這類產品海關會稱「看不懂」而選擇放行。

2013年12月13日,中共國務院發佈《政府核准的投資項目目錄(2013年本)》的通知顯示。10億美元以下的境外投資將不再需要送發改委各級部門核准,而只需要提交表格備案即可,這使得中共權貴可以大手筆轉移資金到海外。

銀行被曝洗黑錢後造成股市震盪

銀行造假洗黑錢的消息被曝出後,也造成了股市的震盪,7月9日,大陸股市大幅下跌,截至收盤,滬指報2038.61點,跌幅1.23%,成交額971.83億元;深成指報7192.71點,跌幅2.25%,成交額1491.26億元。

銀行股全線走低,板塊平均下跌1.45%。個股方面,平安銀行跌2.82%、中信銀行跌2.30%、北京銀行跌2.06%、興業銀行跌1.60%、民生銀行跌1.45%、工商銀行跌1.44%、中國銀行跌0.78%。

在香港上市銀行H股今日全線走低,中行H股跌幅擴大,收市跌2.79%,報3.49港元。其他中資銀行H股,農行跌2.22%,工行跌1.39%、建行均跌1.42%、交行跌1.34%、招行跌1.35%、中信銀行跌1.65%、民生銀行跌1.53%、重慶農商行跌
1.12%。

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(責任編輯:劉毅;覆核編輯:姜斌)

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