【大紀元2014年04月28日訊】（大紀元記者王依瀾紐約報導）作為企業家或商業人士，當然希望更好的發展自己的公司，或作出明智的投資。一些犯罪份子利用人們的心理，發出具有誘惑力的信息。
4月25日，紐約法學院召開研討會，討論了「金融行動特別工作組」（Financial Action Task Force, FATF）提出的關於阻止恐怖主義融資（funding of terrorism ）與洗錢的國際法規。
「金融行動特別工作組」是於1989年成立的跨政府間機構，目標是打擊影響國際金融系統的恐怖份子融資、洗錢、及相關其它威脅。 FATF因此作為一個「決策體」制定必要政策，以用來監管改革和國家立法。
討論會上提供了一些相關欺詐範例。有犯罪份子發郵件給一些公司，如一位名為Lennart Andersson的人，介紹自己為一家國際公司的顧問，聯繫你是因為有幾個客戶在你的地區，由於公司業務增長，稅務變得更加沉重，與你的公司合作是個不錯的解決方式。 Andersson希望你保持商業機密，而由於Andersson總是外出，聯繫他的最好方式是郵件。
也有郵件表明自己在其它國家，想組成國際公司，由於目前的公司業務增長，很多客戶都在接到郵件的人的區域。由於稅率增長，在另外一個國家開公司是更經濟的選擇。然後詢問被聯繫者的建議，是否需要更多資料等，最後重申希望保持商業機密性。
這類郵件共同點是希望保持商業機密性，最好以郵件方式聯繫等。或提出巨大誘惑，比如合開公司，找業務合作者等。希望在紐約的華裔商業人士多加註意，多多諮詢律師，不要上當受騙。
也有留學生透漏曾碰到的職業騙局。留學生在找工作時，有一家公司的工作說明是，會將一筆錢打入該留學生的賬戶，過段時閒再將錢取走，而該留學生可以拿到這筆資金的百分之多少，作為工資。該留學生進入這一公司網站後，發現網站只有一個網頁，註冊時，必須提供自己的銀行賬戶信息，否則註冊不能繼續下去。留學生心有疑惑，就不再聯繫該公司。
（責任編輯：季平）
