【大紀元2016年12月22日訊】（大紀元記者鍾元台灣台北報導）台灣刑事警察局調查，劉男等12人成立專門詐騙大陸人轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，在桃園市、新竹縣市等地方流竄。12月21日刑事局循線破獲該集團2處轉帳洗錢中心，逮捕劉嫌等12人。
警方指出，設於烏干達的詐欺話務機房佯裝大陸銀行、公安、檢察等機關人員，謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件，為證明清白需依指示審查帳戶資金為由，誘騙被害人將任職單位U盾攜出至酒店，依指示操作電腦登入「中華人民共和國檢察院」的釣魚網站，透過遠端操控方式將被害人所任職機關的資金轉出，再由台灣轉帳洗錢中心負責將款項層轉領出，造成大陸史上單筆最大金額（人民幣1.17億元）的重大損失。
台灣刑事局表示，在接獲大陸方面的調查請求後，立即報請桃園地方法院檢察署檢察官鍾信一指揮偵辦，並與桃園市政府警察局蘆竹、楊梅、龜山等分局及新竹縣政府警察局刑警大隊、新竹市政府警察局刑警大隊共組專案小組，循線展開追查，今年8月於桃園地區破獲1處轉帳洗錢中心後，秉持鍥而不捨的精神持續向上溯源，再於21日在桃園及新竹地區一舉破獲2處轉帳洗錢中心。
刑事局表示，劉男為分散風險下設2處詐欺轉帳洗錢中心，並不斷於桃園市、新竹縣市四處流竄。專案小組歷經半年鍥而不捨追查，遂向桃園地方法院聲請搜索票，查獲劉男等12人所組成的詐欺轉帳洗錢中心，並當場查扣大批大陸銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具。該詐欺轉帳洗錢中心營運年餘，初估經手詐騙金額高達人民幣1億元以上，被害人不計其數。
刑事局指出，以劉男為首的轉帳洗錢中心，為長期鞏固客源，先行明定各項遊戲規則釐清詐騙資金凍結的責任歸屬，並提供客戶包含調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳、打草等一條龍服務，且不斷與時俱進因應陸方防堵詐騙所實施的各項限制措施，由大量複製銀聯卡提領款項演化為透過大陸支付平臺管道洗錢，就是要以最快速、安全的方式將客戶詐騙資金領出。
刑事局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團對兩岸民眾施以類似詐騙手法，並不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。
責任編輯：明書閣
