【大紀元2016年09月25日訊】（大紀元記者喬麗雯編譯報導）週五（9月23日），曼哈頓美國聯邦檢察官（Manhattan U.S. Attorney）對一系列在進口中國製服裝過程中串謀欺詐的服裝批發商、進口商及其高管進行起訴，指控他們提交低價虛假發票逃避數百萬美元的進口服裝關稅。
美國司法部網站週五發布最新聲明稱，已於週五對從中國進口女性服裝的進口商盈順（Yinshun Garments Inc.）、盈順的前常務董事羅傑斯（MARIE ROGERS），IMPORT GLOBAL INC DESIGNS INC，盈順的子公司OLGREM LLC以及盈順的最大客戶、女性服飾批發商NOTATIONS, INC.提出起訴，指控上述公司和個人違反虛假申報法案（False Claims Act）。
紐約南區檢察官巴拉拉（Preet Bharara）、美國海關及邊境保護局（CBP）紐約執法官員佩雷斯（Robert E. Perez）、美國移民及海關執法局（ICE）及國土安全調查（HSI）共同發起了上述的起訴。上述執法部門和官員稱，被告涉嫌串謀詐騙，盈順及其關聯公司通過開具低於進口服裝價值的虛假及欺詐性發票予CBP，以達到減免服裝進口關稅的目的。而後這些服裝則以高出虛假發票的價格賣給服裝批發商NOTATIONS。
NOTATIONS之所以成為被告，是因為執法當局發現，這家公司也參與幫助盈順實施隱瞞欺詐行為。
聲明稱，週四在曼哈頓聯邦法院提出的投訴中顯示，通常進口到美國的商品進口關稅都是以進口商品的價值乘以相應的適用稅率進行繳交。因此，進口商及其代理人必須如實向CBP提交所有進口商品的價值，並提供發票來予以證明。
但盈順卻提供了由買家NOTATIONS開具的虛假商業發票給CBP，其中的服裝價值被低估了75%或以上。CBP根據這些被低估價值的發票收取進口關稅，因此盈順得以少繳數以百萬美元的關稅。同時，服裝批發商NOTATIONS不但對盈順的犯罪知情，而且從中受益，因為盈順少繳關稅進口服裝，賣給NOTATIONS的時候，價格也更低。
NOTATIONS不但對盈順的欺詐犯罪行為知情不報，反而協同盈順造假。
在此過程中，盈順的前常務董事羅傑斯參與並主導了盈順進口業務的「雙重發票」欺詐偽案，而且還創建一個「公式」來計算出報關時候的服裝價格，以逃避進口關稅。於此同時，羅傑斯還創建了IMPORT GLOBAL和OLGREM兩家公司對欺詐陰謀進行掩蓋，以避免CBP的追查。
根據起訴書，上述被告被CBP罰款數百萬美元。
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